TRM의 여파로 먼지 공격 Tornado Cash 제재에 따라 TRM Labs는 DeFi 플랫폼이 데이터를 활용하여 영향을 받는 지갑 주소를 차단하는 방법을 명확히 하는 성명을 발표했습니다.
DeFi 프로토콜 Aave는 다음과 같이 말했습니다. 14년 XNUMX월에 TRM Labs API는 Tornado Cash와 연결된 플랫폼에서 사용자를 금지하는 역할을 했습니다. 이에 대한 응답으로 15월 XNUMX일 TRM Labs는 금지 목록이 프로토콜에 지정된 설정 및 위험 임계값을 기반으로 생성되었음을 분명히 했습니다.
“… 우리는 특정 주소를 차단하지 않으며 고객의 규정 준수 프로그램에 사용할 위험 데이터를 제공합니다. TRM을 사용하는 조직은 자체 설정과 위험 임계값을 구성하여 차단하거나 고정할 주소를 결정합니다."
주소를 잘못 표시한 더스팅 공격은 Tornado Cash 제재 시나리오에 맞는 매개변수를 잘못 지정했기 때문에 발생했습니다.
DeFi 프로토콜이 TRM Wallet Screening API를 사용하는 방법
TRM Labs는 금융 기관과 정부가 사기, 자금 세탁 및 금융 범죄에 맞서 싸울 수 있도록 돕는 블록체인 데이터 제공업체입니다. 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)에서 승인한 블록체인 주소를 제공하여 클라이언트가 승인된 주소 및 법인에 대해 필요한 조치를 취하도록 돕습니다.
승인된 주소의 온체인 세부 정보에 액세스하려면 DeFi 플랫폼이 TRM Wallet Screening API와 통합되어야 합니다. API를 사용하면 DeFI 프로토콜이 승인된 주소 및 트랜잭션에 대한 데이터를 쿼리할 수 있습니다. 결과는 일반적으로 관련 정도에 대한 통찰력 없이 영향을 받는 주소 목록이 됩니다.
주소가 승인된 이유를 더 명확하게 보기 위해 프로토콜은 다음을 지정하도록 설정을 구성할 수 있습니다. API에서 검색하려는 정보.
구성은 승인된 주소의 위험 수준을 자세히 설명합니다. 현재 TRM의 API는 위험 임계값을 다음과 같이 분류합니다.
- 소유권 위험 — 주소가 제재 목록에 있습니다.
- 거래상대방 위험 — 승인된 주소로 거래된 주소입니다.
- 간접 위험 — 여러 채널을 통해 승인된 주소로 자금을 받거나 보낸 주소입니다.
이것은 많은 주소의 운명을 설명합니다. 더스팅 공격, 여기서 0.1 ETH는 Brian Armstrong 및 Justin Sun과 같은 세간의 이목을 끄는 주소를 연루하기 위해 전송되었습니다. 주소는 처음에 금지되었지만 제재 매개변수를 조정한 후 해결되었습니다.
출처: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/