21년 2022월 575일 에스토니아 탈린에서 XNUMX억 XNUMX만 달러의 투자자를 속인 혐의로 XNUMX명의 에스토니아 폰지 사기 사기꾼이 체포되었습니다.
Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 허위 암호화 채굴 장비 임대 계약과 배당금 지급에 실패한 암호화 은행에 대한 투자를 통해 피해자를 유인했습니다.
Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 투자자 자금으로 명품을 구입했습니다.
2015년과 2019년 사이에 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 고객에게 cryptocurrency mining 해시플레어(HashFlare)라고 불리는 채굴 작업에서 해시레이트를 임대하는 데 동의함으로써 수익을 얻습니다. 마이닝은 소위 proof-of-work 수학 퍼즐을 풀어 블록체인. 채굴자는 새로 발행된 암호화폐와 거래 수수료로 수익을 얻습니다.
고객이 채굴 수익 중 자신의 몫을 요구했을 때 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 저항하거나 공개 시장에서 구매한 암호화폐로 지불했습니다.
또한 사기꾼들은 사람들에게 새로운 암호화폐 은행인 Polybius에 투자할 기회를 제공하고 은행에서 얻은 이익에서 배당금을 받을 것이라고 약속했습니다. 그들은 최소 25만 달러에서 투자자들을 속이고 배당금을 지불하지 않고 다른 은행 계좌와 암호 지갑으로 돈을 빼돌렸습니다.
두 사람은 또한 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금을 세탁하여 에스토니아에서 고급 차량과 부동산을 구입했습니다.
“주장된 계획의 규모와 범위는 실로 놀랍습니다. 이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용하여 엄청난 폰지 사기를 저질렀습니다.”라고 워싱턴 서부 지역 변호사인 Nick Brown이 말했습니다. "그들은 거짓 진술로 투자자들을 유인한 다음 나중에 투자한 사람들의 돈으로 초기 투자자들에게 돈을 지불했습니다."
Potapenko 및 Turõgin 각 얼굴 페이퍼 컴퍼니를 이용한 돈세탁 음모, 전신 사기, 전신 사기 공모로 최대 20년 징역형.
2022년의 폰지 사기
DoJ가 두 명의 에스토니아인을 체포했다고 발표한 후, 몇몇 트위터 사용자는 이 계획을 붕괴 바하마 거래소 FTX.
2022년 XNUMX월 미국 증권거래위원회는 청구 된 Forsage라고 불리는 폰지 사기의 XNUMX명의 운영자. 범죄자들은 처음에 고객에게 바이낸스 스마트 체인의 스마트 계약에 돈을 예치하라고 말했습니다. 이더리움, 그리고 트론. 그들은 이전 투자자의 자금으로 새로운 투자자에게 지불했습니다.
미 법무부는 최근 유죄 항변 7년 2022월 50,000일 실크로드 사기꾼 James Zhong으로부터. Zhong은 Silk Road의 결제 시스템을 속여 XNUMX BTC를 플랫폼의 XNUMX개 계정에 예치했습니다.
실크로드는 불법 상품을 판매하는 악명 높은 온라인 다크넷 마켓플레이스였으며 비트코인 FBI가 폐쇄하기 전에 지불하십시오. 설립자 Ross Ulbricht는 현재 투옥 중입니다.
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출처: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/