영국 세무당국, 1.9만 달러 사기 사건에서 최초의 NFT 압수

영국 세무당국인 국세청(Her Majesty's Revenue and Customs)은 250개 가짜 회사와 관련된 부가가치세 사기 혐의에 대한 형사 조사의 일환으로 처음으로 XNUMX개의 NFT를 압수했습니다.

HMRC가 처음으로 NFT를 압수했습니다.

NFT는 영국 조세 감시국의 관할권에 속합니다.

폐하의 세입 및 관세청은 세 곳을 압수했습니다. NFTs 1.4만 파운드(약 1.89만 달러)를 사취하려 한 혐의로 XNUMX명을 체포했습니다. 텔레그래프 신고 일요일.

HMRC에 따르면 이번 자산 압수는 250개 가짜 회사가 관련된 VAT 사기 의심 사건에 대한 형사 조사의 일환이었습니다. 국세청은 용의자 XNUMX명이 가상사설망(VPN), 미등록 휴대폰, 신원 도용, 허위 주소, 허위 송장, 페이퍼 컴퍼니, 불법 거래 등을 통해 신원과 범죄수익을 은폐하는 등 '교묘한 방법'을 사용했다고 밝혔다. 합법적인 사업 활동.

해당 기관의 부국장인 닉 샤프(Nick Sharp)는 이번 압수로 기관의 암호화폐 자산을 사용하여 불법 수익금을 숨길 수 있다고 생각하는 사람을 막을 수 있을 것이라고 말했습니다. 그는 말했다:

“[NFT 압수]는 암호화폐 자산을 사용하여 HMRC로부터 돈을 숨길 수 있다고 생각하는 모든 사람에게 경고 역할을 합니다. 우리는 범죄자와 회피자가 자신의 자산을 은폐하려는 방식에 보조를 맞추기 위해 끊임없이 새로운 기술에 적응하고 있습니다.” 

HMRC는 이번 사건이 영국 법 집행 기관이 NFT를 압수한 첫 번째 사례라고 밝혔지만 자세한 내용은 공유하지 않았습니다. 기관이 제공한 약간의 정보를 바탕으로 NFT는 직접 범죄를 저지르기보다는 범죄 수익을 은폐하는 데 사용되었습니다. 

또한 해당 기관은 자산에 대한 물리적 통제권을 어떻게 획득했는지에 대한 자세한 내용도 공개하지 않았습니다. 다른 암호화 자산과 마찬가지로 NFT는 블록체인에 저장되며 디지털 지갑에 저장된 개인 키를 사용해야 합니다. HMRC가 용의자의 디지털 지갑에 접근했는지 여부와 방법은 아직 불분명합니다.

지난 한 해 동안 NFT는 인기가 급상승했으며 유명인, 고급 패션 하우스, 게임 회사, 푸드 체인 및 기술 브랜드로부터 주류 관심을 끌었습니다.. 그 결과, 이는 전 세계 규제 당국의 우려 사항이 되었습니다. 이달 초 미국 재무부가 발표한 보고서 이는 미술 시장의 불법 금융에 대해 호황을 누리고 있는 NFT 부문과 자금 세탁 촉진 능력에 대해 상당한 우려를 제기했습니다.

공개 : 글을 쓰는 시점에서이 기능의 작성자는 ETH 및 기타 여러 암호 화폐를 소유했습니다.