미국 조사관, Binance와 관련된 헤지 펀드 소환

7년 2023월 XNUMX일 워싱턴 포스트는 연방 검찰이 바이낸스와 관련하여 미국 기반 헤지 펀드를 소환했다고 보도했습니다. 연방 검찰은 암호화폐 거래소 플랫폼의 돈세탁 방지 조치 우회 가능성을 조사하고 있습니다. 

Binance에 대한 조사가 미국의 헤지 펀드에 도달했습니다.

보고서 표시 시애틀에 있는 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실이 조사를 담당하고 있습니다. 최근 몇 달 동안 그들은 또한 Binance와의 상호 작용 기록을 요구하는 다른 기업을 소환했습니다. 

바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 현재 개발 상황에 대해 질문을 받았을 때 바이낸스가 "매일 전 세계 거의 모든 규제 기관과 대화하고 있다"고 언급했습니다. 

그러나 그는 미국 조사 상황에 대해 더 많은 정보를 제공하지 않았습니다. 조슈아 스튜이브 부서 대변인도 이 문제에 대해 언급하지 않았다.

안타깝게도 소환장은 바이낸스가 가장 큰 암호화폐 거래소 플랫폼, 운영 절차 및 재무 제표와 관련하여 이미 미디어 및 규제 조사가 강화되고 있습니다.

바이낸스의 조사는 암호화폐 시장은 극심한 불확실성에 직면해 있습니다.. 정부가 디지털 자산에 대한 규제가 거의 없는 인터넷 시장에 대해 이보다 더 우려한 적은 이전에 없었습니다. 

게다가, 최근 FTX의 붕괴는 또한 투자자들의 신뢰도를 떨어뜨렸습니다. 불안정하고 취약한 암호화폐 시장. 경찰은 투자자들을 대상으로 한 다년간의 사기 작전이 붕괴의 원인이라고 보고 있습니다.

출판물과 이야기를 나눈 법률 전문가들은 Binance가 금융 규제 기관과 법 집행 기관을 좌절시킨 오랜 역사를 가지고 있다고 주장합니다. 그들은 규칙을 우회하고 법적 허점을 악용하여 전 세계적으로 비즈니스를 계속 운영하는 경향이 있습니다.  

주요 관심사는 사용자가 할 수 있다는 것입니다. 플랫폼에서 암호화폐 구매 및 판매 자신을 식별하지 않고. 이러한 식별 부족으로 인해 플랫폼은 돈세탁의 잠재적인 장소이자 사기꾼, 해커 및 마약 밀매자의 허브가 됩니다. 

정부 규정을 준수하기 위한 바이낸스의 노력 

틀림없이 Binance 경영진은 불완전성에 동의하고 조치를 취하고 있습니다. 규정 준수에 대한 약속 강화. 500년까지 보안 및 규정 준수 인력을 2022% 더 고용할 계획입니다.

컴플라이언스를 개선하기 위해 회사는 지난 XNUMX월 전세계 자문 위원회를 설립했습니다. 위원회는 몬타나 출신의 전 민주당 상원의원인 Max Baucus가 주재합니다. 

바이낸스는 미국 연방 정부와의 관계를 강화하기를 열망하는 것으로 보입니다. 그들은 최근 국회 의사당에서 암호화 로비에 참여하기 시작했습니다.

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