Silicon Valley Bank의 모회사인 SVB Financial Group과 두 명의 고위 임원은 지난 금요일 SVB가 파산한 후 주주들로부터 소송을 당했습니다. 제안된 집단 소송에서는 SVB가 hidi...
태그: 수사
Mirror Trading International 청산인은 변호사 및 수사관에게 6만 달러 이상을 지출했습니다.
현재는 없어진 비트코인 거래 플랫폼인 Mirror Trading International의 청산인은 지금까지 변호사나 컨설턴트 비용 등의 비용으로 약 4.2만 달러를 사용했습니다. 23월 20일부터 XNUMX일 사이...
불가리아 수사관들은 'Cryptoqueen'이 2018년에 살해되었다고 주장합니다.
악명 높은 암호화폐 여왕 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)에 대한 추적은 불가리아 뉴스 매체 버드(Bird)의 조사에 따르면 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)가 2018년에 사망했다고 보도하면서 어두운 방향으로 전환됐다.
수사관들은 푸틴이 말레이시아 항공을 격추시킨 미사일 시스템을 공급했을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
Finnair에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 17년 말레이시아 항공 MH2014편을 격추하여 거의 300명을 사망시키는 데 사용된 대공 미사일 시스템을 공급했을 가능성이 높습니다.
XNUMX년 후: 연방 수사관들이 전신 사기 및 자금 세탁을 위해 Squiggles NFT 크리에이터를 주시하고 있습니다.
본격적인 선언문으로 추적한 NFT 러그풀인 Squiggles를 둘러싼 이야기를 처음으로 다룬 지 XNUMX년이 지났습니다. NFT 시장은 이때부터 수많은 변화를 겪었습니다.
독일 수사관, Crypto Queen의 집을 팔고 Ignatova는 여전히 실종 상태입니다.
암호화폐 여왕으로 알려진 루자 이그나토바(Ruja Ignatova)가 XNUMX년 넘게 숨어 있다가 다시 모습을 드러냈습니다. OneCoin 창립자는 런던 부동산에 대한 영국 정부 서류와 연결되어 있습니다. 그러나 그녀의 실제 위치는...
남편이 수사관을 오도한 혐의로 기소된 실종된 매사추세츠 여성
세 아이의 엄마인 39세 Ana Walshe는 4월 XNUMX일 직장 동료들에 의해 실종 신고를 받았으며, 인터넷 기록에 따르면 시신 처리 방법을 검색한 것으로 밝혀진 그녀의 남편은 범죄를 저질렀습니다.
미국 헤지 펀드, 수사관이 암호화 교환을 조사함에 따라 Binance와의 통신에 대한 소환장 수신: 보고서
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 연방 검찰의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌으며, 이로 인해 다수의 미국 헤지펀드가 워싱턴 서부지구로부터 소환장을 받았습니다.
미국 수사관, 바이낸스 자금 세탁 조사에서 헤지 펀드 소환: 보고서
최근 바이낸스는 규정 준수에 대한 의지를 강화하기 위해 노력하여 500년에 보안 및 규정 준수 직원을 2022% 늘렸습니다. 또한 지난 가을 회사는 글로벌 자문단을 구성했습니다.
미국 조사관, Binance와 관련된 헤지 펀드 소환
7년 2023월 XNUMX일, 워싱턴 포스트(Washington Post)는 연방 검찰이 바이낸스와 관련된 미국 기반 헤지 펀드를 소환했다고 보도했습니다. 연방 검찰, 암호화폐 거래소 플랫폼 조사 중
미국 수사관, 바이낸스 자금 세탁 조사에서 헤지 펀드 소환: 보고서
연방 검찰은 암호화폐 거래소의 자금 도용 가능성에 대한 광범위한 조사의 일환으로 바이낸스와 미국 기반 헤지펀드 간의 관계를 조사하고 있습니다.
미국 하원 조사관은 Cawthorn 의원이 부적절하게 암호화 토큰을 홍보했다고 말합니다.
수사관들은 Cawthorn의 의회 의원으로서의 시간이 쇠퇴하고 있음을 지적하면서 제재에 동의할 수 없으며 보고서에 대한 훈계만으로 충분할 것이라고 제안했습니다. 위원회 지휘...
수사관은 FTX 해커의 이번 조치 이후 경고를 받아야 합니다.
위기에 처한 암호화폐 거래소 FTX에 대한 악명 높은 해킹이 최근 업데이트되었습니다. 해커의 소유로 알려진 암호화폐 지갑 계정에 일부 움직임이 있는 것으로 알려졌다. 티 사이의 간격을 고려하면 ...
3억 달러 불법 마약 거래에 대한 수사관 레이더에 대한 3.5개의 인도 암호화 거래소
인도 수사기관은 금융정보분석원(FIU)으로부터 경고를 받은 후 불법 마약 거래 거래에 관여한 암호화폐 거래소 XNUMX곳을 조사하고 있습니다.
Robinhood, 자체 관리 암호화폐 지갑 출시에 앞서 제재 수사관 고용 계획
Robinhood는 이전 경험과 일상 업무를 다루는 제재 조사관을 위한 자세한 구인 광고를 발표했습니다. 중개 앱 Robinhood(NASDAQ: HOOD)가 이 서비스를 도입하려고 하는 것으로 알려졌습니다.
Robinhood, Self-Custody Crypto Wallet 출시를 앞두고 제재 수사관을 찾습니다
공식 Linkedin 페이지에 따르면 Robinhood는 서비스 범위를 확대할 수 있기 때문에 금융 범죄 준수 부서를 위해 여러 명의 제재 조사관을 고용하려고 합니다. 직업 설명은 ...
연방 수사관이 실패한 대출 회사에 집중하면서 셀시우스의 문제가 계속 악화되고 있습니다.
Alex Dovbnya 포위된 암호화폐 대출 회사는 다양한 암호화폐 주에서 조사를 받고 있습니다. 위기에 처한 암호화폐 대출업체인 Chelsea는 연방 조사를 받고 있으며 Bloomberg는...
한국 수사관들은 테라(LUNA) 설립자가 도주 중이라는 주장을 부인
– 광고 – Terra 창립자 Do Kwon On The Run, 싱가포르에서 탈출. 도권의 행방을 찾는 수색은 계속된다. The Crypto Basic이 한국 검찰에 보도한 후...
수사관, 도난당한 암호화폐에서 30천만 달러 회수
Axie Endlessness의 Ronin 네트워크에서 탈취한 30천만 달러 이상의 디지털 화폐가 전문가들에 의해 회수되었다고 Chainalytic은 Axie의 Ronin 네트워크에서 탈취한 암호화폐 자금의 10%가...
수사관, Axie Infinity Hack에서 도난당한 암호화폐 30천만 달러 회수
요약하자면 Axie Infinity의 Ronin 네트워크에서 도난당한 30천만 달러 상당의 암호화폐가 조사관에 의해 회수되었다고 Chainalytic이 밝혔습니다. 552월 공격 당시 암호화폐 가치는 XNUMX마일(약 XNUMXkm)로 평가되었습니다.
그녀는 자신을 플로리다 소기업 대출의 테레사 수녀라고 불렀지만 조사관들은 그녀가 실제로 194억 XNUMX만 달러의 폰지 사기를 실행하고 있었다고 말합니다.
요한나 가르시아(Johanna Garcia)는 자신의 상인 현금 선지급 사업이 플로리다의 중소기업에 매우 도움이 되어서 자신이 가톨릭 성자 테레사 수녀와 같았다고 주장했습니다. 하지만 15,400달러를 폭락시킨 194.1명의 투자자들에게...
암호화폐 범죄 퇴치를 돕기 위해 연방 수사관과 Chainalysis 파트너
블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)는 연방 조사관이 암호화폐 사기 거래를 단속하는 데 도움을 주기 위해 소프트웨어와 데이터 도구를 활용할 것이라고 밝혔다. 이건 뒤에 나오는데...
테라 붕괴에 대한 조사가 가열되면서 한국 수사관들이 테라 공동 설립자의 집을 급습
– 광고 – 다니엘 신은 테라 붕괴 조사에서 조사를 받습니다. 오늘 보고서에서 Bloomberg는 조사관에 Terra 공동 창립자의 자택이 포함되어 있음을 확인했습니다.
한국 수사관, Terra 조사에서 7개 지역 거래소 압수수색
연합뉴스에 따르면 지난 20월 테라 붕괴 사건 수사의 일환으로 검찰이 XNUMX월 XNUMX일 국내 암호화폐 거래소 XNUMX곳을 압수수색했다고 한다. 보고서에 따르면 ...
미국과 한국 수사관들은 Terra 조사가 진행되는 동안 데이터를 교환할 것입니다.
최근 한동훈 법무부 장관이 뉴욕을 방문해 미국 관리들과 만나 한·미가 공조해 수사할 수 있는 방안을 논의했다.
세무 조사관은 잠재적인 1억 달러의 암호화 폰지 사기를 식별한다고 보고서는 말합니다.
국제 조세 당국자들은 50억 달러 규모의 사건을 포함해 앞으로 몇 주 안에 공식 조사로 이어질 수 있는 잠재적인 암호화폐 조세 범죄로 이어질 수 있는 단서 1개 이상을 확인했습니다.
6월 XNUMX일 피고는 위원회 수사관들과 이야기하는 최초의 폭도가 됨
10월 6일 국회 의사당 공격과 관련된 XNUMX가지 혐의에 대해 유죄를 인정한 뉴욕 남성이 폭동을 조사하는 의회 위원회에서 증언했다고 법원 서류에 따르면...
SEC, 암호화 사기에 맞서기 위해 더 많은 수사관 고용
미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 사기 및 기타 불법 행위를 조사하기 위해 창설된 특별 부서인 월스트리트(The Wall Street)를 확장할 계획이다.
기자는 2016년 DAO 해커를 식별했다고 주장하고 수사관들이 와사비 거래를 '혼합하지 않은' 것으로 보여주는 증거 – Bitcoin News
언론인 Laura Shin이 발표한 기사와 블록체인 감시 회사인 Chainalytic의 연구는 수백만 달러의 돈을 빼낸 DAO 해커의 신원을 확인했다고 주장합니다.