미 검찰 수사 전 FTX 엔지니어 니샤드 싱; SBF에 엄청난 타격?

맨하탄의 미국 연방 검사는 FTX의 저명한 엔지니어링 이사인 Nishad Singh이 가장 최근에 SBF의 내부 서클에 접근하고 있습니다. 블룸버그 통신에 따르면 유죄가 확정되면 빠르면 543월에 싱이 기소될 수 있다. Singh은 어떤 법원 절차에도 출두하지 않았지만 파산 법원 문서에 따르면 그가 Alameda로부터 XNUMX억 XNUMX만 달러를 빌린 것으로 나타났습니다. 

뉴욕의 화이트 칼라 범죄 법원은 몇 년 동안 복잡한 다중 체인 거래가 관련된 FTX 및 Alameda 스캔들을 해체하는 데 바쁜 시간을 보낼 것입니다. 더욱이 미국 당국은 FTX 위기가 XNUMX개월 이상 전에 시작되었고 회사가 조용히 고군분투하고 있었다고 주장합니다.

뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 지난 달 당국이 조사의 일환으로 SBF 내부를 추가로 조사할 계획이라고 밝혔습니다.

 “FTX나 Alameda에서 위법 행위에 가담했다면 지금이 이에 앞서야 할 때입니다. 우리는 빠르게 움직이고 있으며 우리의 인내심은 영원하지 않습니다.” 말했다

보도에 따르면 Singh은 다작 기부자로 2022년 미국 중간 선거에 참여했습니다. 연방선거관리위원회 기록에 따르면 싱은 9.3년부터 민주당 지망자들에게 2020만 달러 이상을 기부했다. 

그러나 그의 기부금은 그가 정치적 기부, 자선 기부 및 기타 투자를 통해 세탁했다고 당국이 믿고 있는 Alameda로부터 SBF가 대출한 1억 달러에 비하면 아주 작은 것입니다. 

특히 법무부는 최근 SBF의 XNUMX억 자산을 Robinhood 주식으로 압류할 계획을 발표했습니다. 보도에 따르면 DoJ는 현재 파산 보호를 받고 있는 BlockFi와 같은 채권자에게 현금을 분배할 것으로 예상하고 있습니다.

FTX 투자자와 고객을 위한 다음 단계 

FTX와 Alameda가 파산 보호를 신청한 지 XNUMX개월 후 이해관계자들은 가능한 환불에 대해 무지했습니다. FTX에 대한 막대한 노출 이후 DCG가 지원하는 Genesis Trading 및 Gemini의 Earn 고객을 포함한 대출 회사에서 소동이 일어났습니다.