미 법무부, 새로운 팀에 테더 프로브 재할당

테더 경영진이 스테이블코인 발행 초기에 은행 사기를 저질렀는지 여부를 확인하기 위한 조사가 재지정되었습니다. 

여러 보고서에 따르면, 현재 뉴욕 남부 지방 검찰청의 새로운 팀이 조사를 처리할 예정입니다. 

몇 달 동안 아무 데도 얻지 못한 새로운 팀 

보고서에 따르면 테더 대표가 은행 사기를 저질렀는지 여부에 대한 조사가 법무부에 의해 재지정되었습니다. 재배치는 몇 달 간의 침체 이후에 이루어지며 조사는 불투명합니다. 최근 상황에 정통한 소식통에 따르면 테더에 대한 조사는 현재 뉴욕 남부 지방의 데미안 윌리엄스 검사가 이끌 것이라고 합니다. 

연방 검찰은 테더를 조사해 왔으며 암호화폐 관련 거래를 은행에 숨겼는지 여부에 대해 초기에 함께 작업했습니다. 검찰은 테더 관리들에게 자금을 이동할 때 은행을 오도하는 혐의를 받을 수 있다고 경고했다. 이적은 몇 달 간의 법적 논쟁 끝에 이루어집니다. 

특이한 움직임 

데미안 윌리엄스 미국 검사의 사무실은 암호화폐와 관련된 범죄와 관련하여 가장 공격적인 것으로 알려져 있습니다. 최근에 사무실은 회사의 지불 프로세서 중 하나와 관련된 사람으로부터 유죄를 인정했습니다. 사건을 재할당하기로 한 결정은 특히 이러한 고급 단계에 도달한 후 이례적인 조치로 간주되고 있습니다. 

그러나 여러 전직 연방 검사에 따르면 디지털 통화와 관련하여 법적 불확실성도 강조합니다. 은행 및 암호화폐의 자금 흐름을 추적한 경험이 풍부한 남부 지역은 증거와 정보를 수집하는 데 결정적인 우위를 점할 수 있습니다. Davis Wright Tremaine의 파트너인 Robertson Park에 따르면 케이스는 예외적인 상황에서만 이전됩니다. 그는 말했다, 

“사건 이송은 자주 발생하지 않으며 매번 매우 개별적이고 독특한 상황이 있을 것입니다. 이러한 조사에 참여하는 사람들과 실제 경험과 이해를 가진 사람들은 아마도 상당히 제한된 수의 사람들을 위한 가파른 학습 곡선이 있습니다.”

테더 조사 

Tether에 대한 조사와 관련된 보고서는 작년에 나타났으며 회사는 보고서를 "오래된 주장"이라고 불렀습니다. 당시 테더는 이렇게 말했다. 

“Tether는 협력, 투명성 및 책임에 대한 우리의 약속의 일환으로 미국 법무부를 포함한 법 집행 기관과 정기적으로 공개 대화를 나누고 있습니다. “우리는 미국과 전 세계에서 업계와 정부 당국 간의 협력을 촉진하는 업계 리더로서의 역할을 자랑스럽게 생각합니다.”

테더는 비트코인과 이더리움에 이어 세 번째로 큰 암호화폐로 USD의 디지털 스탠드인 역할을 합니다. 테더를 통해 거래소는 거래자에게 안정적인 가격을 제공할 수 있어 비트코인과 같은 암호화폐와 관련된 변동성을 피할 수 있습니다. Tether는 각 USDT가 미국 달러로 뒷받침되며 현금 또는 미국 재무부와 같은 다른 수단을 통해 보유하고 있다고 밝혔습니다. 

초기 투쟁

처음에, Tether 규제 문제로 인해 여러 은행 및 금융 기관이 암호 교환 계좌 개설을 거부하면서 글로벌 금융 시장과 연결하는 데 어려움을 겪었습니다. Wells Fargo & Co가 대만 은행을 통한 Tether로의 전신 송금을 차단한 후 은행과의 Tether의 초기 상호 작용은 공개 도메인이 되었습니다. 테더는 거래가 고객이 디지털 토큰을 구매할 수 있도록 USD를 획득하는 데 사용된다는 것을 은행이 알고 있었다고 웰스파고를 고소했습니다. 

Wells Fargo는 다른 은행을 통해 이루어진 이체를 완료할 의무가 없다고 밝혔습니다. 그 결과 워싱턴 검찰은 Tether 자금이 암호화폐와 관련되어 있다는 사실을 숨기는 등 허위 진술이나 가장을 통해 은행 계좌를 개설한 경우. 

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