미국 검찰, 바이낸스 헤지펀드 연결 조사

암호화폐 시장은 새해를 맞아 변화를 겪었지만 CZ의 제국은 지속적으로 테스트를 받았습니다. Reuters에 이어 Washington Post는 바이낸스 명소.

The Washington Post의 새로운 보고서에 따르면, 미국 검찰은 주요 암호화폐 거래소를 상대로 사기 혐의로 법적 절차를 시작했습니다.

주류 간행물은 미국 당국이 최근 바이낸스에 비정상적인 거래가 있는 것으로 확인된 후 투자 회사에 관련 문서를 제공하도록 명령했다고 말했습니다.

온통 더 많은 열

바이낸스는 현재 많은 혐의를 받고 있으며 무단 송금, 자금 세탁 음모, 제재 위반 등의 범죄로 조사를 받고 있습니다.

미국 법무부(DoJ)는 바이낸스와 헤지펀드의 관계에 대한 조사를 시작했습니다. 바이낸스는 거래 및 사용자 개발에 있어 설립자, 경영진 및 수많은 파트너의 메시지를 전달할 의무가 있습니다.

DoJ는 Binance가 문서를 파기하고 시스템에서 정보를 수정 및 삭제했다고 비난했습니다. 미국에서 전송되는 것으로 확인된 콘텐츠도 DoJ의 대상이었습니다.

암호화폐 거래는 미국 은행비밀법에 따라 미국 재무부에 등록해야 하며 위반 시 최대 XNUMX년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

Washington Post에 따르면 바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 사업 초기에 규제 준수에 격차가 있음을 인정했습니다.

그러나 상황이 개선되어 이제 조직에는 ACSS(Association of Certified Sanctions Professionals training session)에 참석하는 팀이 있습니다.

마지막 교환 상태

바이낸스는 100개 이상의 국가에서 운영되는 세계 최대의 암호화폐 거래소입니다. 특히 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 FTX가 폭로된 이후 자금세탁 및 법적 위반이 주요 관심사입니다.

암호화폐 시장 전체의 붕괴를 촉발한 일련의 실패 이후, 여전히 운영되고 있는 주요 암호화폐 거래소는 규제 당국의 지속적인 압력을 받고 있습니다.

신뢰 위기의 결과로 개인 투자자들은 빠르게 자금을 거래소에서 빼냈고 이로 인해 바이낸스가 어려움을 겪었습니다. 바이낸스(Binance)가 곤경에 처한 암호화폐 대출업체 보이저 디지털(Voyager Digital)을 인수한 것도 중요한 세력의 비판에 직면했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스 US의 인수 거래에 반대를 표명했습니다.

바이낸스가 사라진 암호화폐 대출업체 보이저 디지털을 인수하기 위해 1억 달러 규모의 거래를 성사시켰습니다. 수요일에 제출된 서류에서 SEC는 바이낸스의 구매에 정보가 필요하다는 사실을 강조하면서 몇 가지 제한된 이의를 제기했습니다.

에이전시는 인수 후 바이낸스 운영의 성격에 대해 더 자세한 정보를 요청했습니다.

텍사스, 뉴욕, 뉴저지, 버몬트주의 증권 및 은행 관계자들도 XNUMX월 교환에 반대하고 있다. FTX의 파산한 트레이딩 사업부 알라메다 리서치도 특정 집단을 부당하게 차별한다고 주장하며 매각에 반대했다.

세계적인 압력

이전에 프랑스 투자자들은 오해의 소지가 있는 관행과 진행 상황에 대한 거짓말로 암호화폐 거래소를 고소했습니다.

15명의 투자자 그룹이 2022년 XNUMX월 말 바이낸스 프랑스와 그 모회사를 고소했습니다. 이 거래소는 정부 당국에 등록하지 않고 암호화폐 서비스를 홍보함으로써 프랑스 규정을 위반한 혐의로 기소되었습니다.

회사가 공식적으로 등록되기 전에 Binance가 온라인에서 어떻게 운영되었는지 보여주기 위해 법적 조치를 취한 투자자가 스크린샷을 제공했습니다.

원고는 약 2.4만 유로의 보상을 요구했는데, 이는 TerraUSD(UST)가 폭락했을 때 잃은 금액에 해당합니다.

혐의에 대해 바이낸스는 사용자가 계정을 등록하기 전에는 판촉 활동을 금지한다는 블로그 게시물을 게시했습니다.

암호화폐 거래소는 암호화폐 산업과 관련된 잠재적 위험에 대해 항상 경고 알림을 표시했음을 분명히 했습니다.