지난 몇 달 동안 워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 사무실은 바이낸스와 상호 작용한 헤지 펀드에 소환장을 발부했습니다. 워싱턴 포스트 신고 문제에 정통한 소식통을 인용합니다. 이 보고서는 검찰이 투자 회사에 바이낸스와의 통신 기록을 넘기도록 지시했다고 언급했습니다.
소환장은 미국 자금 세탁 방지법 위반 가능성에 대해 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나에 대한 장기적이고 광범위한 조사의 일부입니다.
XNUMX월 로이터통신 신고 Binance와의 잠재적인 합의를 논의하는 검사. 그러나 연방검찰은 거래소를 고발할 충분한 증거가 있는지도 평가한다.
바이낸스 CEO 창펑 자오(CZ) 부정한 교환이 법무부와 협력하여 법정 밖에서 문제를 해결하고 있으며 로이터 통신은 "틀렸다"고 말했습니다.
법률 전문가들은 국회의원들이 오랫동안 바이낸스에 분노해 왔다고 포스트에 말했습니다. 암호화폐 사건을 전문으로 하는 전직 법무부 검사 존 고스는 포스트에 바이낸스가 수년 동안 고객 알기(KYC) 요구 사항이 부족하여 범죄자들이 돈을 세탁하는 통로가 되었다고 말했습니다.
2017년 설립된 바이낸스 구현 규제 조사가 강화되는 2021년 XNUMX월 KYC 요구 사항.
고스는 자신의 경험을 바탕으로 검찰이 바이낸스가 기업이 사용자 신원을 확인하도록 요구하는 은행비밀법을 위반했는지 여부를 조사할 가능성이 높다고 말했다. 이 법은 또한 회사가 잠재적으로 불법일 수 있는 의심스러운 활동 보고서를 제출하도록 요구합니다.
Ghose는 Binance가 미국 기반 고객에게 서비스를 제공하는 경우에만 법이 적용될 것이라고 덧붙였습니다.
바이낸스의 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만은 이전에 거래소가 설립 후 처음 몇 년 동안 규제 준수에 대해 바람직하지 않은 접근 방식을 취했음을 인정했습니다. 그러나 Hillmann은 Binance가 최근 입장을 바꾸고 규정 준수 프로그램에 막대한 투자를 하고 법 집행 기관과 협력했으며 플랫폼에서 불법 자금을 체포하기 위한 새로운 기술을 개발했다고 말했습니다.
바이낸스 성장 컴플라이언스 팀 인원을 500년 750명에서 2022명으로 늘리고 전 세계적으로 14개의 라이선스를 취득했습니다. 지난달 말 바이낸스 합류 한 미국 디지털 상공 회의소는 규제 기관과 협력하고 합리적인 암호화 및 블록체인 규정 개발을 촉진합니다.
2022년 XNUMX월 FTX가 붕괴된 이후 전 세계 규제 당국은 규제가 거의 없는 암호화폐 산업에 대한 조사를 강화했습니다. FTX 설립자 Sam Bankman-Fried(SBF) 복수 사기 혐의 '무죄' 주장 이번 주 초 청구됩니다. 그의 재판은 2023년 XNUMX월로 예정되어 있습니다.
바이낸스는 FTX의 초기 투자자였으며 CZ는 FTX의 기본 토큰인 FTT를 매각하기로 결정했으며, 이는 결국 FTX의 파산과 SBF의 사기 혐의 노출로 이어졌습니다. FTX 붕괴의 역풍 속에서 바이낸스의 일일 거래량은 탱크가 달린 지난 달 XNUMX년래 최저치를 기록했습니다.
출처: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-dealings/