미 재무부는 7년 설립된 이후 2019억 달러 이상의 가상 화폐 비용이 자금 세탁되었다는 소식을 듣고 가상 화폐 믹서인 Tornado Cash를 제재했습니다.
미 재무부가 블랙리스트에 올린 토네이도 현금
오늘날 재무부는 7년 생성된 이후 2019억 달러 이상의 가상 통화를 세탁하는 데 사용된 가상 통화 혼합기 Tornado Cash를 승인했습니다. 범죄자를 지원하는 가상 통화 혼합기는 미국 국가 안보에 위협이 됩니다. https://t.co/x8sCXsNzUv
— 재무부(@USTreasury) 2022 년 8 월 8 일
미 재무부에 따르면 제재 금액에는 라자루스 해킹 그룹이 훔친 455억XNUMX만 달러 이상이 포함되어 있다. 나사로 그룹 북한 국가에서 운영하는 사이버 범죄 조직입니다. 이 그룹은 이미 2019년에 미국의 제재를 받았습니다. 현재까지 알려진 가상 화폐 절도 중 가장 큰 것으로 여겨졌습니다. 이후 재무부는 Tornado Cash가 96월 24일 Harmony Bridge Heist에서 유출된 적대적인 위협 행위자의 계정 7.8만 달러 이상과 2월 XNUMX일 "Nomad Heist"에서 명목상 XNUMX만 달러를 세탁하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 현재로서는 재무부 테러 및 금융 정보 차관 Brian E Nelson이 논평에서 Tornado Cash가 악의적인 위협 행위자를 위해 정기적으로 돈을 세탁하는 것을 방지하기 위해 만들어진 적절한 규칙을 지속적으로 무시하고 적용하지 않았다고 강조했습니다. 그는 재무부가 위협 행위자와 그들을 돕는 사람들을 위해 가상 화폐를 세탁하는 믹서에 대해 적극적인 조치를 계속할 것이라고 말했습니다. 또한 그는 대부분의 암호 화폐 이동이 합법적이며 다음과 같은 불법 활동에 사용될 수 있다고 말했습니다. 피하다 믹서, P2022P 교환기, 다크넷 웹사이트 및 교환기를 통한 제재. XNUMX년 XNUMX월 초, 북한 정권은 바이든 정부가 국가 사이버 기능의 계층 구조를 잘못 해석하여 "반북한 소동"을 조장하고 있다고 비난했습니다. 이것은 미국이 북한이 수백만 달러를 훔치는 데 도움이 된 암호 화폐 거래소를 제재한 후 나온 것입니다. 토네이도 캐시는 이더리움입니다 믹싱 서비스, zkSnarks 증명 및 스마트 계약을 활용하여 거래를 비공개로 푸시하여 거래에 비구속적 모호성을 제공합니다. 발신자와 수신자 주소 사이의 공개 블록체인에서 온체인을 분할하여 작동합니다. 믹서를 통해 사용자는 자금 출처와 숨겨진 온체인 활동을 완전히 익명화하고 추적 불가능성을 추가할 수 있습니다. 사용자는 스마트 계약에 돈을 넣고 저장된 금액에 대한 일종의 소유권 증명으로 메시지를 수락하고 계약은 해당 금액을 의무 목록에 계산합니다. 그 후 인출이 요청되면 사용자가 동일한 메시지를 입력하고 스마트 계약이 새 주소로 인출을 허용하면 zkSnarks 기술은 자금 출처를 공개하지 않고 미사용 약정에서 인출이 완료되었음을 확인합니다. OFAC는 해외 자산 통제국입니다. 그들은 주요 글로벌 테러리스트, 마약 밀매 거물, 미국의 이익에 악의적인 것으로 간주되는 특정 국가의 금융/정치 엘리트를 포함한 세간의 이목을 끄는 사람들을 통제하고 제재를 실행합니다. OFAC는 미국인이 특정 정부의 허가 없이 쿠바, 이란, 이라크, 북한 등과 합법적으로 거래할 수 없도록 합니다. OFAC는 SDN 목록(Specially Designated Nationals and Blocked Persons) 목록을 보존합니다. 이 목록을 확인할 수 있습니다 여기에서 지금 확인해 보세요.. 8년 2022월 XNUMX일에 Tornado Cash 및 Tornado Cash 및 스마트 계약과 연결된 모든 Ethereum 지갑 주소가 OFAC의 SDN 목록에 추가되었습니다. 결과적으로 *모든* 미국 개인'이 특정 개인, 기업 또는 국가와 거래, 금융 거래 또는 "기타 거래"를 하는 것이 금지됩니다. SDN 목록. 여기에는 이제 Tornado Cash 활용이 포함됩니다. 기타 거래'는 상당히 광범위합니다. 정부의 조언에 따르면 "금지된 기관에서 소프트웨어 패치를 다운로드하는 것과 같은 기술 거래"가 포함될 수 있습니다. 이 시점에서 미국 개인이 Tornado 웹 사이트를 확인하거나 단순히 방문하는 것은 금지되어 있습니다. 가로채는 것은 Tornado Cash 소지품과 관련된 모든 종류의 양도 또는 거래에 대한 전면적인 금지를 즉시 설정합니다. WBTC, USDC 및 USDT의 경우 발행자가 이러한 자산을 이동하거나 저장하지 못하도록 모든 기술적 조치를 취하기를 바랍니다. Circle의 USDC는 스마트 계약 수준에서 동결될 수 있습니다. 금지된 주소를 방문할 수 있습니다. 모래 언덕에 목록. 토네이도는 *아직* 추가되지 않았습니다. 테더의 USDT는 이더리움 스마트 계약 수준에서도 금지될 수 있습니다. WBTC는 BitGo에서 발행합니다. 상품은 사우스다코타와 뉴욕에 있습니다. 그들은 OFAC 제재를 따라야 하며, 그렇지 않으면 간부에게 수백만 달러의 벌금과 징역형을 선고해야 합니다. 우리가 염두에 두고 있는 합법적인 선례는 없고 우리는 변호사도 아니지만 기분이 좋지는 않습니다. 광부 또는 검증자가 SDN 목록에 있는 이더리움 주소 중 하나를 포함하는 트랜잭션을 포함하는 이더리움 블록을 생성(또는 검증)하는 경우 OFAC 제재 위반이 발생할 수 있습니다. 그러나 실행 방법은 어둡습니다. 추측 중 하나는 이더리움 클라이언트 소프트웨어가 옵트인 패치로 업데이트되어 광부/검증인이 제재 위반을 우회하기 위해 오염된 mempool 트랜잭션을 무시할 수 있다는 것입니다. 거래 검열은 널리 퍼져 있지 않지만 우리는 이것이 대규모 미국 광부/스테이커에 의해 사내에서 수행되는 것을 목격할 수 있습니다. 불법 거래를 포함한 블록에 투표하는 것은 불법적인 행위가 될 수 있기 때문에 이더리움 지분 증명에 투자한 미국 기반 자본에게는 쓰레기가 될 수 있습니다. 우리는 기술적 대응(자발적 금지) 또는 미국 관할권 외부로 사업을 이전하기를 바랍니다. 요약하자면, 미국은 일반적으로 외세와 크립토의 개인 정보 보호 발전에 반대하는 믿을 수 없을 정도로 파괴적인 사람들에게 전념하는 가장 높은 수준의 경제 제재를 활용할 준비가 되어 있습니다. 미국 개인인 경우 Gitcoin 보조금, 프로젝트 기능, 소프트웨어 운영 또는 다운로드, 웹사이트 방문, 스마트 계약 저장/출금과 같은 Tornado Cash 거래는 불법일 수 있습니다. 8월 XNUMX일 현재 Tornado의 모든 자산이 손상되었습니다. Tether, Circle 및 BitGo는 이러한 토큰의 보석금을 거부할 것입니다. 어쨌든 토큰이 토네이도에서 인출되어 유동성 풀에 버려질 가능성이 있습니다. 유동성 공급자는 가방을 휴대하는 것을 포기할 것입니다. 이러한 유독성 자산에 대한 DEX 수집이 발행자(Circle, Tether, BitGo)의 풍부한 경고로 인해 전체적으로 블랙리스트에 올릴 위험이 있습니다. 이더리움 채굴 또는 스테이킹 프로세스를 운영하는 미국 개인은 아마도 법적 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 회사는 거래를 자체 검열하거나 해외로 이동할 수 있습니다. Tornado'd 금융과 통신하는 DEX 외부의 DeFi 프로토콜은 (미국 기반) 팀과 마찬가지로 법적 문제가 있을 수 있습니다. 결론 궁극적으로 토네이도에 현금이 있는 미국 개인이라면 법을 위반하지 마십시오. 자금은 가치가 없습니다. 출처: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/토네이도 현금이란 무엇이며 왜 미국이 그것을 제재했습니까?
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