미 재무부는 암호화폐 거래소가 크라켄 제재 지역의 사용자가 디지털 토큰을 거래할 수 있도록 허용하여 미국 제재를 위반하고 진실을 밝히기 위해 연방 조사를 시작했습니다. 뉴욕 타임즈 보도했다.
미국의 제재는 현재 이란, 북한, 쿠바, 시리아, 우크라이나 크림반도, 도네츠크, 루한스크 지역을 포함하고 있다. 2022년 XNUMX월, 메타 마스크 과 OpenSea 발표 그들은 이러한 제재를 준수하고 이 지역에서 사용자 거래를 금지했습니다.
지금까지 Kraken은이란, 시리아 및 쿠바 사용자가 다른 제재 지역과 함께 디지털 자산을 사고 팔 수 있도록 허용 한 것으로 알려져 있습니다.
NYT와 이야기한 이 문제에 대해 알고 있는 사람들은 미 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)이 연방 조사의 결과로 크라켄에 벌금을 부과할 가능성이 있다고 주장합니다.
OFAC는 벌금을 부과 한 이전에 유사한 제재 위반에 대한 다른 암호 교환. BitGo 183년에 2020건이 넘는 위반 사항이 있었고 $98,000의 벌금이 부과되었습니다. BitPay, 반면에 500,000건의 위반으로 $2,102 이상의 벌금이 부과되었습니다.
감시 중인 크라켄
소식통에 따르면 Kraken은 2019년부터 한 직원이 제재 대상 국가와 사업을 했다는 이유로 Kraken을 고소한 후 OFAC의 레이더 아래에 있었습니다. 소송이 해결되었지만 OFAC는이란 및 기타 제재 지역에서 Kraken의 계정을 모니터링하고 있습니다.
NYT에 따르면 Kraken의 CEO는 제시 파월 크라켄은 이란에 1,522개, 시리아에 149개, 쿠바에 83개의 계정이 있다는 문서를 회사의 슬랙 채널에 게시했습니다. 수치는 1,754월말 기준입니다. 즉, 기존 XNUMX개 계정 외에 제재 지역에서 더 많은 계정이 있을 수 있습니다.
Kraken의 최고 법률 책임자인 Marco Santori는 NYT에 다음과 같이 말했습니다.
“규제 당국과의 구체적인 논의에 대해서는 언급하지 않습니다. Kraken은 제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 기관에 보고합니다.”
Kraken 재무부의 대변인은 회사가 잠재적 또는 진행 중인 조사를 확인하거나 언급하지 않으며 Kraken이 다음과 같다고 덧붙였습니다.
"미국의 국가안보를 보호하는 제재를 시행할 것을 약속합니다."
Kraken이 OFAC에 의해 벌금형을 받게 된다면, 미국이 이란에 대한 상품 및 서비스 수출을 금지한 1979년 이후 이란에 대한 제재로 인해 집행 조치에 직면하게 된 가장 큰 암호화폐 회사가 될 것입니다.
조사 중인 다른 회사들
미국은 2020년 말부터 암호화폐 회사에 대해 매우 엄격했습니다.
며칠 전 미국 증권거래위원회(SEC)시작 조사 중 코인베이스 유가 증권 상장을 통해. Coinbase는 150년에 2021개 이상의 암호화폐로 목록을 늘렸고 그 이후로 SEC의 감시를 받고 있습니다. SEC는 Coinbase가 미국 기반 사용자가 증권으로 등록했어야 하는 디지털 자산을 거래할 수 있도록 허용하고 있다고 생각합니다.
SEC도 쫓고 있다. 리플 SEC는 2020년 XNUMX월부터 소송 XRP는 기술적으로 모든 XRP 판매가 등록되지 않은 '보안'이라고 주장하면서 Ripple에 대항했습니다. SEC는 이것이 불법이며 XRP 판매에서 모은 2억 달러를 인수하려고 합니다. 소송은 2020년부터 계속됐고, SEC는 지는.
2021년에 바이낸스 아래에 촬영 조사 미국 법무부와 국세청(IRS)이 불법 암호 화폐의 주요 목적지라고 주장했습니다. IRS는 바이낸스가 미국인들이 기꺼이 불법 거래를 하도록 허용하는지 의문을 제기해 왔습니다.
출처: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/