Ponzi 계획 BitConnect의 피해자는 마침내 약간의 휴식을 찾을 수 있습니다. 미국 캘리포니아 남부 지방법원은 전 세계 수천 명의 투자자를 사취한 BitConnect의 투자 손실로 인해 17개국 이상에서 약 800명의 피해자에게 40만 달러 이상의 배상금을 분배하도록 명령했습니다.
공식 릴리스를 누르십시오 미국 법무부(DOJ)는 다음과 같이 밝혔습니다.
“그러나 사실 BitConnect는 초기 BitConnect 투자자들에게 나중에 투자자들로부터 돈을 지불함으로써 교과서적인 폰지 사기를 운영했습니다. Arcaro와 그의 공모자들은 BitConnect에 투자된 자금의 최대 15%가 소유자와 발기인의 이익을 위해 사용되는 비자금으로 직접 들어가도록 했습니다.”
BitConnect 사기 오케스트레이터: Satish Kumbhani
2016년에 출시된 BitConnect는 최고 시가총액 3.4억 달러에 도달했습니다. 그러나 영국 정부가 그 정당성을 입증하라는 통지문을 발표한 지 2018년 후부터 해명되기 시작했다. XNUMX년 XNUMX월, BitConnect는 회사가 폰지 사기를 운영했다고 주장하면서 Texas State Securities Board에 의해 중단 및 단념 명령을 받았습니다.
앞서 회사 설립자 사티시 쿰바니가 2.4년 2022월 투자자들로부터 XNUMX억 달러를 가로챈 혐의로 기소된 것으로 알려졌다. 때렸다 전신 사기 공모, 전신 사기 공모, 상품 가격 조작 공모, 무면허 송금 사업 운영, 법무부의 국제 자금 세탁 공모 등이 있습니다.
Kumbhani의 행방은 아직 알려지지 않았습니다.
글렌 아르카로 문장
BitConnect의 미국 기반 최고 발기인인 Glenn Arcaro는 16년 2021월 XNUMX일에 전신 사기를 저지르는 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 사기로 BitConnect의 ICO를 마케팅하고 수익성 있는 투자로 교환하여 암호화 자산에 대한 사용자 관심을 악용하기 위해 동료 임원들과 공모한 것을 인정했습니다. .
DOJ는 Arcaro와 공모자들이 플랫폼의 "대출 프로그램"에 대해 투자자들을 속였다고 비난했습니다. 그는 또한 BiConnect에서 사용하는 도구인 "BitConnect Trading Bot" 및 "Volatility Software"가 암호화폐 거래소 시장의 변동성을 거래함으로써 상당한 수익을 창출할 수 있다고 선전했습니다.
그러나 미국 증권거래위원회(SEC)는 병행 조사에서 지금은 없어진 거래소의 운영자가 투자자 자금을 개인 이익을 위해 사용하고 설립자가 통제하는 디지털 지갑으로 보낸 사실을 발견했습니다. Arcaro는 작년에 3년이 조금 넘는 징역형을 선고 받았습니다.
출처: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/