암호화폐 거래소 FTX의 붕괴 이후 대부분의 글로벌 규제 당국은 암호화폐 관련 활동 및 바이낸스와 같은 플랫폼에 대한 감시를 강화했습니다. 그 결과 일부는 대부분의 암호화폐 산업의 저명한 암호화폐 거래소 및 거래 플랫폼에 대한 조사를 시작했습니다.
암호화폐 거래소 Bitzlato는 조사중인 미국 법무부(DoJ) 워치 독은 플랫폼에서 돈세탁 활동에 관한 몇 가지 유죄 사실을 공개했습니다. 그 후 미 법무부는 무면허 송금에 대해 암호화폐 거래소 설립자이자 대주주를 기소했습니다.
A에 따라 최근 보고서 FinCEN에서 선도적인 암호화폐 거래소인 Binance는 Bitzlato의 가장 중요한 비트코인 상대방으로 알려져 있습니다.
Bitzlato의 일부 대규모 거래는 불법 자금의 출처를 숨기려고 시도한 후 Binance를 상륙 양육권으로 사용했습니다. 따라서 바이낸스는 일부 사용자가 지적한 바와 같이 Bitzlato의 자금 세탁 조사와 관련된 플랫폼에서 일부 계정을 폐쇄했습니다.
차단된 계정에 대해 애도하는 고객
Binance의 계정 차단 이후 러시아어를 사용하는 일부 고객이 Telegram에 불만을 표시했습니다. 사용자 만든 18월 XNUMX일 텔레그램 그룹 채팅에서 교환 플랫폼의 계정에서 자금을 인출할 수 없다고 불평했습니다. 그들은 Binance가 사용자에게 경고하지 않고 조치를 구현했다고 언급했습니다.
1,000명 이상의 사용자가 이 조치의 영향을 받습니다. 사용자는 Bitzlato에 대한 최근 미국 법무부의 집행 조치로 인해 자신의 계정이 차단되었다고 생각합니다.
일부 사용자는 이 암호화폐 거래소에 대한 조치에 대해 혼란과 분노를 표명했습니다. 그러나 대부분의 회원은 일부 거래를 완료하기 위해 Bitzlato 및 Binance 계정을 사용하는 것을 확인했습니다.
채팅 사용자 중 한 명 정해진 Bitzlato와 관련된 계정을 닫는 것은 말이 되지 않습니다. 그는 Bitzlato의 경우처럼 “유죄가 입증되지 않는 한 단순한 고발에 근거하여 조치를 취해서는 안 된다”고 언급했습니다. 다른 멤버들 단톡방 측은 해당 조치를 '불법'으로 분류했다.
바이낸스, 이전에 차단된 암호화 계정의 90% 잠금 해제
바이낸스 대변인은 거래소의 계좌 폐쇄 조치가 비츨라토 수사 사건과 관련이 있음을 확인했다. 또한 담당자는 Binance의 규정 준수 및 조사 팀이 CIS 및 동유럽 국가의 여러 고객 계정을 정지했다고 언급했습니다.
또한 대변인은 거래소가 차단된 계정의 90%를 잠금 해제했기 때문에 조치가 일시적이라고 언급했습니다. Binance는 모든 자금을 그대로 유지하면서 계정을 재개하기로 결정했음을 사용자에게 알렸습니다.
하지만 담당자는 아직 20개 미만의 계정이 차단되어 있다고 말했습니다. 거래소는 영향을 받는 사용자를 위해 필요한 모든 법 집행 문서를 공개했습니다.
또한 Binnace는 사용자를 교환 정책 플랫폼에서 계정을 차단할 수 있는 몇 가지 이유를 이해합니다. 이러한 지식은 사용자가 거래 장소에서 불법 거래를 피하는 데 도움이 됩니다.
바이낸스의 CEO 자오 창펑(CZ)은 플랫폼에서 불법 자금 이체를 차단하기 위한 거래소의 적극적인 노력을 시사했습니다. 예를 들어 16월 XNUMX일 CZ 신고 Binance가 해커 그룹의 계정을 동결하고 Huobi 암호화폐 거래소가 124 BTC를 복구하도록 돕는 데 어떻게 중요한 역할을 했는지.
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출처: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/