바이낸스는 자금 세탁 가능성으로 형사 기소될 예정입니까?

당국이 2018년부터 시작된 지속적인 조사의 대상인 암호화폐 거래소의 컴플라이언스 프로그램에서 부정을 발견함에 따라 바이낸스와 CEO CZ는 추가적인 위험에 처할 수 있습니다. FTX 폭락의 여파.

로이터의 보고서 읽기, "이 사건에 연루된 최소 XNUMX명의 연방 검사 중 일부는 이미 수집된 증거가 거래소에 대해 적극적으로 반대하고 설립자 창펑 자오를 포함한 개별 임원에 대해 형사 고발을 제기하는 것을 정당화한다고 믿고 있습니다."

이전 로이터 보고서에 따르면 바이낸스는 8년부터 2018년 동안 XNUMX억 달러의 거래를 처리한 혐의를 받고 있으며, 이는 바이낸스와 지역 이란 거래소 노비텍스 간의 거래 흐름을 가능하게 했습니다. Nobitex는 사용자가 미국의 제재를 피할 수 있는 방법에 대한 지침을 제공했다고 합니다.

바이낸스는 미국 법인인가요?

이란으로부터의 8억 달러 자금 대부분은 바이낸스를 통해 전달되었으며 Chainalysis에 따르면 미국은 이란 거래에서 1.5만 달러를 처리했으며 이는 거래소가 미국의 제재를 위반했을 수 있음을 나타냅니다.

이란에 대한 미국의 제재는 위반 시 최대 1만 달러의 벌금과 최고 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 플랫폼과 바이낸스에서 거래할 수 있도록 허용하기 전에 미국은 회사에 "엄격한 심사 과정"을 거칩니다. 미국은 디지털 교환에 적용되는 미국 규정을 준수합니다.

Binance US 대변인은 Chainalysis 통계가 잘못되었다고 주장했습니다. 블로그 성명에서 Binance는 또한 그들이 미국 기업이 아니며 제재와 관련하여 미국 거래소와 동일한 의무가 없다고 주장했습니다. 그들은 실제로 누가 거래소를 소유하고 있는지, 본사가 어디에 있는지 밝히지 않기로 했습니다.

 바이낸스 대변인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 “Binance.com은 동일한 미국 제재 기관에 노출된 다른 플랫폼과 달리 미국 회사가 아닙니다. 그러나 우리는 이란 시장에 대한 노출을 제한하기 위해 사전 조치를 취했습니다.”