브라질 경찰, 불법 금광 채굴로 만든 돈 세탁에 비트코인 ​​사용

브라질의 반부패 기관이 불법 금 채굴 수익을 숨기기 위해 암호화폐를 사용한 혐의를 받는 단체를 해산했습니다.

에 따르면 로이터 통신은 목요일 브라질 연방 경찰이 비트코인 ​​및 기타 암호화폐 토큰을 사용하여 불법 금 채굴에서 얻은 세탁 자금을 주장하는 범죄 조직을 상대로 수사를 벌였습니다. 작전 과정에서 경찰은 XNUMX명을 체포하고 XNUMX명의 수색 및 압수 명령을 내렸다.

연방 경찰에 따르면 코드명 '그리드(Greed)'가 부여된 이 작전에는 적어도 2012년부터 북부 론도니아(Rondonia) 주에서 무허가 금 채굴에서 얻은 돈을 세탁해온 의료 사업이 포함되었습니다. 

당국에 따르면 범죄 조직은 수십억 달러를 이동하기 위해 자체 독점 암호 화폐를 사용하는 등 다양한 수단을 사용하여 돈을 세탁했습니다.

금을 불법적으로 채굴하여 발생한 금액을 정당화하기 위해 조직의 프론트 회사 중 하나에서 개발한 토큰을 사용하여 해당 금액이 제XNUMX자의 투자인 것처럼 보이게 한 것으로 알려졌습니다. 배당금 수령에 관심이 있습니다.

연방 경찰이 실시한 재정 조사에 따르면 2019년에서 2021년 사이에 그룹의 은행 계좌를 통해 16억 헤알(3억 달러에 해당)이 넘었습니다.

또한 경찰에 따르면 해당 조직은 국내 북부 지역에 위치한 다른 불법 광산에서 불법 환경 라이선스를 이용해 금을 세탁한 혐의를 받는 광산업체 소유주였다.

이에 따라 브라질 중서부 연방지방검찰청은 자체 암호화폐 수사과를 신설했다. 그들은 암호 화폐 조사를 통해 다른 검사를 돕고 소비자에게 암호 화폐를 안전하고 책임감 있게 사용하는 방법을 교육하기를 원합니다.

– 광고 –