여러 보고서에 따르면 불가리아 법 집행 당국은 돈세탁 및 제재 위반 혐의로 암호화폐 대출업체 Nexo를 조사하고 있습니다. 시이카 밀레바 불가리아 법무장관 대변인은 Nexo에 대한 조사가 국가안보국, 헌병대, 소피아 경찰을 포함한 다양한 기관의 수사관 300명이 참여하는 대규모 작전이라고 말했습니다.
불가리아 사법당국, 돈세탁 및 제재 위반 혐의로 암호화폐 대출업체 Nexo 사무실 압수수색
12년 2023월 XNUMX일, 보고서에 따르면 불가리아 법 집행관이 암호화폐 대출업체 Nexo의 사무실을 급습했습니다. 불가리아 법무장관 시카 밀레바 대변인에 따르면 이 회사는 러시아에 대한 제재 위반과 돈세탁 범죄로 조사를 받고 있다. 불가리아의 사이버 범죄 부서장인 Svetlio Vasilev는 다음과 같이 말했습니다.
암호화폐를 전송한 플랫폼의 클라이언트는 공식적으로 테러리스트 활동의 조직자로 선언되었습니다. 누가 범죄 혐의로 기소될지는 아직 결정되지 않았습니다. 15개 이상의 주소가 검색되고 있으며 새로운 관심 인물이 설정되고 있습니다.
런던에 본사를 두고 있지만 급습이 발생한 소피아에도 사무실을 운영하고 있는 Nexo는 이야기가 나온 후 트위터에 성명을 통해 어떠한 잘못도 즉각 부인했습니다. “지난 몇 년 동안 Nexo는 매우 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책과 관련하여 절대 타협하지 않았기 때문에 많은 사업을 거절했습니다. 그러나 우리는 이것이 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 방법이라는 것을 항상 알고 있습니다.”라고 회사는 목요일에 말했습니다. 넥소가 추가했습니다.
불행하게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가깝지만 그것도 지나갈 것입니다.
이 소식은 2022년 94월 말 미국의 XNUMX개 증권 규제 기관이 Nexo를 조사하고 회사의 대출 서비스에 대해 소송을 제기했다는 보도에 이은 것입니다. 뉴욕주와 레티샤 제임스 법무장관도 넥소를 상대로 소송을 제기했습니다. James의 소송에 이어 Nexo는 미국 시장에서 철수한다고 선언했습니다. 불가리아 검찰청 대변인은 지난 XNUMX년 동안 약 XNUMX억 달러가 Nexo를 통해 유입되었다고 밝혔습니다.
Nexo의 경영진은 조사 및 압수수색이 근거가 없다고 생각하며 회사가 "관련 당국 및 규제 기관과 항상 협력하고 있다"고 강조했습니다. 검찰은 소피아에 있는 사무실을 압수수색하는 것 외에도 의심스러운 거래가 이루어진 후 몇 달 전에 조사가 시작되었다고 설명했습니다. 보고된 거래는 러시아 연방에 부과된 서방 제재를 회피하기 위한 것으로 추정됩니다.
Nexo에 대한 혐의와 그들의 비즈니스 관행에 대한 지속적인 조사에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 이 주제에 대해 어떻게 생각하는지 알려주세요.
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출처: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/