미국, 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드, 잠재적인 1억 달러 Ponzi 계획을 포함하여 암호화 범죄 리드 공유 – Regulation Bitcoin News

미국, 영국, 캐나다, 호주 및 네덜란드의 관리들은 데이터를 공유하고 50억 달러 규모의 폰지 사기가 될 수 있는 한 건을 포함하여 1개 이상의 암호 관련 범죄 단서를 식별했습니다.

공무원, 글로벌 암호화 범죄에 대한 데이터 공유

J5(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement) 국가의 조세 집행 책임자들이 이번 주 런던에서 만나 불법 국경 간 암호화 활동의 출처를 식별하기 위한 정보와 데이터를 공유했다고 블룸버그가 금요일 보도했습니다.

J5는 조세 범죄를 조장하는 요인에 대처하기 위해 국가가 더 많은 조치를 취하도록 경제협력개발기구(OECD)의 행동 촉구에 대한 응답으로 결성되었습니다. 호주 국세청(ATO), 캐나다 국세청(CRA), FIOD(Fiscale Inlichtingen-Opsporingsdienst), HMRC(HM 국세청), 국세청 범죄수사국(IRS-CI)으로 구성되어 있습니다.

회의에서 관리들은 50개 이상의 암호 관련 범죄 단서를 식별했다고 출판물이 전했습니다.

국세청(IRS) 범죄수사국장인 짐 리(Jim Lee)는 금요일 기자들에게 이렇게 말했다.

이러한 단서 중 일부는 ... 우리 관할 구역 전체에서 잠재적인 세금 또는 기타 금융 범죄와 관련된 중요한 NFT 거래가 있는 개인을 포함합니다.

그는 하나의 단서는 "1억 달러의 폰지 사기로 보인다"고 덧붙이며 이 단서는 "모든 J5 국가에 영향을 미친다"고 말했습니다.

또한 이 관계자는 분산형 거래소 및 금융 기술 회사와 관련된 단서를 확인했으며 이르면 이달 중 "중요한 목표"에 대한 발표가 있을 수 있다고 덧붙였습니다.

네덜란드 재정정보조사국(FIOD)의 닐스 오빙크(Niels Obbink) 국장은 기자들에게 다음과 같이 말했습니다.

NFT는 무역 기반 자금 세탁의 새로운 현대 디지털 방식 중 하나입니다.

Obbink는 암호 화폐가 "더 적은 통제와 감독 및 사기에 취약하게 만드는 제한된 규제"를 가지고 있다고 지적했습니다. 그는 “우리의 주의를 기울여야 한다”고 강조했다.

암호 범죄에 대한 데이터를 공유하는 국가에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에 알려주십시오.

케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

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