미국 제재 위반 혐의로 조사 중인 암호화폐 거래소 크라켄: NYT

미 재무부는 2019년부터 크라켄을 조사해 왔으며 암호화폐 거래소에 벌금을 부과할 것으로 예상된다. 뉴욕 타임즈 보도.

타임즈 보고서에 따르면 이 회사는 이란, 쿠바, 시리아의 사용자들이 디지털 자산을 사고 팔 수 있도록 허용함으로써 미국의 제재를 위반했을 수 있습니다. 재무부 해외자산통제국이 조사를 진행하고 있다. Kraken은 사무실의 시행 조치로 타격을 입을 가장 큰 미국 암호화 회사가 될 것입니다. 

“재무부는 잠재적 또는 진행 중인 조사를 확인하거나 언급하지 않습니다. 재무부 대변인은 이메일을 통해 "미국의 국가 안보를 보호하는 제재를 집행하기 위해 우리의 모든 도구와 권한을 사용하기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다.

타임즈에 따르면 크라켄은 사용자들이 미국의 제재를 받고 있는 이란과 시리아, 쿠바에서 계정을 운영할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌다. 이란에 대한 제재는 1979년부터 시행되었습니다. Times가 본 Kraken 스프레드시트에 따르면 이 회사는 이란에 거주하는 1,500명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.

“Kraken은 규제 기관과의 특정 논의에 대해 언급하지 않습니다. Kraken은 강력한 규정 준수 조치를 취하고 있으며 비즈니스 성장에 맞춰 규정 준수 팀을 지속적으로 성장시키고 있습니다. Kraken은 제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 기관에 보고합니다.”라고 Kraken의 최고 법률 책임자인 Marco Santori가 말했습니다.

Kraken CEO Jesse Powell은 누가 거래소를 사용할 수 있는지에 대해 목소리를 높였습니다. 그 저항 한 러시아가 우크라이나를 침공한 지 며칠 후인 XNUMX월에 러시아 사용자의 계정을 동결할 것을 촉구했습니다. 미국은 일부 러시아 기업과 개인을 제재했지만 암호화폐 회사가 러시아를 철수하도록 강요하지는 않았습니다. 

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