영국령 버진 아일랜드에 본사를 둔 투자 관리 및 암호화폐 거래 회사인 Statistica Capital은 뉴욕에 본사를 둔 Signature Bank를 상대로 금융 기관이 FTX가 붕괴되기 전에 암호화폐 거래소 FTX의 사기 행위를 조장했다고 주장하며 소송을 제기했습니다.
Bloomberg에 따르면 신고, 집단 소송은 월요일 맨해튼 뉴욕 남부 지방 법원에 제기되었습니다. 소장은 Signature가 FTX 사기를 조장하고 중요한 역할을 했다고 주장했습니다.
FTX 사기에서 서명의 주장된 역할
FTX를 기억하십시오 갔다 심각한 유동성 경색을 겪은 후 2022년 XNUMX월에 파산했습니다. 거래소가 설립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried(SBF)가 사용자 자금을 어떻게 잘못 처리했는지 알아내기 위해 여전히 법정에 있는 동안 Signature Bank는 암호화 공간에서 철수할 것이라고 발표했습니다.
8월에 이 은행은 10년 약세장과 FTX의 몰락을 이유로 암호화폐 예치금을 2022억 달러에서 XNUMX억 달러로 줄이고 있다고 밝혔습니다.
지난 달, CryptoPotato 신고 암호화폐 거래소 Binance가 Signature가 SWIFT 전송 한도를 $100,000로 설정하여 디지털 자산 공간에 대한 노출을 더욱 제한한다고 사용자에게 경고했을 때.
Signature는 지속적으로 업계에서 물러나고 있지만 FTX 붕괴에 대한 역할은 눈에 띄지 않았습니다. Statistica는 은행이 문제가 있는 거래소가 사용자 계정을 블록체인 네트워크와 결합하도록 허용했다고 비난했습니다.
시그니처는 시그넷 블록체인 결제 네트워크를 통해 의심스러운 FTX 거래를 발견했음에도 관련 당국에 보고하지 않았다.
불만은 뉴욕에 본사를 둔 은행이 2020년 XNUMX월부터 FTX의 사기 활동에 대해 알고 있었다고 주장했습니다. 그러나 Signature는 거래소를 대중에게 홍보하고 Alameda 또는 FTX 계정을 정지하지 않음으로써 사기를 조장했다고 합니다.
Statistica는 Signature의 불법 행위로 인한 FTX의 붕괴로 인한 손해를 Statistica와 다른 영향을 받는 단체가 복구할 수 있도록 제안된 집단 소송으로 소송을 제기했습니다.
FTX, 정치인에 대한 기부금 회수 움직임
한편, 새로운 FTX 관리자들은 SBF가 CEO로 재직하는 동안 정치인들에게 기부된 자금을 회수하기 위해 노력하고 있습니다. 보고서에 따르면 거래소 설립자와 그의 동료들은 그러한 당사자들에게 약 93만 달러를 기부했습니다.
암호 회사 보내졌다 28월 XNUMX일까지 기부금 반환을 요청하는 비밀 메시지를 수혜자에게 보냅니다.
출처: https://cryptopotato.com/crypto-investment-firm-sues-signature-bank-for-facilitating-ftx-fraudulent-transfers-report/