암호화폐 대출업체 Nexo, 불가리아 조사 대상 자금세탁, 세금 위반 혐의 조사

Nexo 대변인은 CoinDesk에 보낸 이메일에서 “아시다시피 불가리아는 EU(유럽 연합)에서 가장 부패한 국가인 불가리아에 있는 Nexo 사무실 중 하나에 당국이 있습니다. “그들은 고객과 대면하지 않고 급여, 고객 지원, 규정 준수와 같은 백오피스 기능만 있는 그룹의 불가리아 법인에 대해 AML 및 세금 관련 문의를 하고 있습니다. 우리는 KYC/AML과 관련하여 가장 엄격한 기관 중 하나입니다.”