EU, 암호화폐 자금 세탁 방지 규칙 확정, 개인 지갑 추적 취소

유럽연합(EU)은 수요일 다수의 암호화폐 거래에 적용될 자금세탁방지 규정에 관한 합의에 도달했다.

새로운 규칙은 암호 자산 서비스 제공자가 암호 화폐 거래에 관련된 사람들을 식별하는 정보를 수집 및 저장하고 조사를 수행하는 당국에 정보를 전달하도록 요구함으로써 다른 범죄 중에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 것을 목표로 합니다. 그러나 새로운 규정은 추적 요구 사항을 부과하지 않습니다. 비공개, 호스팅되지 않은 지갑 EU 의회가 당초 XNUMX월에 계획한 바 있다.

이 규정에는 "소액 송금에 대한 최소 임계값이나 면제가 없다"고 규정되어 있으며 EU에서 규제하는 암호화폐 거래소와 같은 서비스 제공업체와 관련된 모든 거래에 적용됩니다. 릴리스를 누르십시오 유럽의회 홈페이지에 게재

유럽의회 의원인 어니스트 우르타순(Ernest Urtasun)은 “우리는 규제되지 않은 암호화폐의 서부를 종식시키고 유럽 자금세탁방지 규정의 주요 허점을 닫고 있다”고 말했다. 짹짹 협정을 발표합니다.

가명은 암호 화폐 거래의 핵심 기능 중 하나이며 새로운 규칙은 사람들의 신원이 잠재적으로 많은 거래에 연결되거나 차단될 수 있음을 의미합니다. 현재 유럽연합에서 법정 화폐를 사용하는 송금과 같은 방식으로 암호화폐의 흐름을 추적할 수 있습니다.

이 규정은 다음을 사용하는 개인 간의 전송에는 적용되지 않습니다. 지갑 서비스 제공자를 이용하지 않는 것. 이것은 예를 들어 다음을 의미합니다. 이더리움 둘 사이의 거래 메타 마스크 지갑은 자금세탁방지 수표의 대상이 되지 않습니다.

그러나 누군가 Coinbase, FTX 또는 다른 거래소와 같은 서비스 제공자가 호스팅하는 지갑과 상호 작용하는 경우 거래 규모에 관계없이 새로운 규칙이 적용됩니다. 그리고 거래 금액이 1,000유로 이상인 경우 서비스 제공자는 거래에 사용되는 개인 지갑의 소유자를 확인해야 합니다.

새로운 조치는 서비스 제공자가 EU의 경제적 제재를 받는 조직과 관련된 거래를 촉진하지 않거나 제공자가 호스팅하는 지갑을 사용하여 암호화폐 거래의 자산 출처를 확인하도록 요구함으로써 잠재적으로 테러 자금 조달로 이어질 수 있음을 보장합니다.

유럽의회 의원인 아시타 칸코(Assita Kanko)는 “너무 오랫동안 암호화 자산이 우리 법 집행 당국의 감시를 받고 있다”고 말했다.

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