새해는 유명한 Web3 기업가 Kevin Rose가 피싱 사기에 희생되어 1만 달러 상당의 NFT(Nonfungible Token)를 잃어버렸다는 소식으로 시작되었습니다. 주류 금융으로서 ...
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인도, 암호화폐 거래에 자금세탁방지법 적용
암호화폐에 자금세탁방지(AML) 표준을 부과하는 데 새로운 것은 없지만 인도 정부가 모든 이해관계자에게 준수 의무를 알리기로 결정한 것은 이제서야 가능합니다.
EU의 자금 세탁 방지 법안의 새로운 초안에서 자체 호스팅 지갑 금지를 피했습니다.
이전에 유럽 연합 정책에서 "호스팅되지 않은 지갑"으로 알려졌던 자체 호스팅 주소는 유럽 의회 직원이 국회의원들이 O를 원하지 않는다는 점을 분명히 하려고 하면서 다시 논의되고 있습니다.
워렌, 암호화폐 자금세탁 방지 법안 재도입 약속
매사추세츠주 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원은 로저 마샬(Roger Marshall) 상원의원과 함께 돈세탁 방지법을 광범위한 암호화폐 생태계로 확대하는 법안을 다시 제출할 계획이라고 말했습니다.
영국 암호화 회사의 86%가 자금 세탁 방지 표준에 미치지 못함, FCA 공개 ⋆ ZyCrypto
지난 금요일, 영국 금융행위감독청(FCA)은 41개 신청서 중 300개 암호화폐 회사만이 규제 승인 조사를 통과했다고 밝혔습니다.
Coinbase, 자금 세탁 방지 위반에 대해 뉴욕 금융 규제 기관과 100억 달러 합의에 동의 – Bitcoin News
코인베이스는 100월 NYDFS 감독관 애드리안 해리스(Adrienne Harris)가 서명한 동의 명령에 따라 뉴욕 금융서비스부(NYDFS)와 XNUMX억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다....
Coinbase는 느슨한 자금 세탁 방지 조치에 대해 $ 50M의 벌금을 부과했습니다.
뉴욕타임스(NYT)의 보도에 따르면 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)가 뉴욕 금융서비스부(NYDFS)와 합의에 이르렀습니다. 회사는 약 100억 달러를 지불할 예정입니다.
Warren 상원 의원의 새로운 디지털 자산 자금 세탁 방지 법안에는 무엇이 포함되어 있습니까?
엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원과 로저 마샬(Roger Marshall) 상원의원은 14월 XNUMX일 암호화폐를 통한 자금 세탁과 테러리스트 및 불량 국가 자금 조달을 억제하는 법안을 제안했습니다. 디지털 법안이라고 불리는 이 법안은 ...
자금 세탁 방지 글로벌 시장 전망 보고서 2022-2027: 추진력을 얻고 있는 자연어 처리(NLP) 및 소프트 컴퓨팅 기술 – ResearchAndMarkets.com
더블린-(Business Wire / 뉴스와이어) XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 -- "자금세탁 방지: 글로벌 시장 전망" 보고서가 ResearchAndMarkets.com의 제품에 추가되었습니다. 연구 범위에는 자금세탁 방지 개발이 포함됩니다.
MiCA에 대한 EU의 투표가 지연되면 자금 세탁 방지 법안이 느려질 수 있습니다.
암호화폐 자산을 규제하기 위한 포괄적인 프레임워크에 대한 최종 투표가 유럽 의회에서 지연되면 EU 파이프라인의 다른 암호화폐 법안이 지연될 수 있습니다. 암호화폐 시장
Coinbase가 지원하는 자금 세탁 방지 기구의 유럽 확장
Coinbase의 지원을 받은 자금 세탁 방지 그룹은 웹사이트를 유럽으로 확장했습니다. FATF(Financial Action Task Force)는 중요한 역할을 합니다. TRUST(Travel Rule Universal Solution Technology)는 주로...
한국의 금융 감시 기관, 자금 세탁 방지법 준수에 대한 암호 고래 모니터링
한국의 금융 규제 기관인 금융위원회(FSC)는 자금 세탁과 관련된 높은 위험에 대한 우려를 제기한 후 국내 최대 암호화폐 보유자를 모니터링할 예정입니다.
자금세탁방지법 위반으로 Bittrex에 53만 달러 벌금 부과
암호화폐는 검열 저항성이 있어야 합니다… 암호화폐 교환은 그다지 많지 않습니다. Bittrex는 미국 규제 당국이 기록적인 벌금을 부과한 후 이를 어렵게 깨달았습니다. 11월 XNUMX일, ...
EU 의원은 암호화폐에 자금세탁방지법을 적용하기를 원합니다
EU 의원들은 Metaverse, DeFi 및 NFT를 통한 자금 세탁을 언급하는 초안을 발표했습니다. 발행 타협은 분산형 자율 조직(DAO)을 통치하는 사람들을 대상으로 할 수 있습니다.
일본, 암호화폐 거래소 대상 자금세탁방지법 도입 예정
일본이 기존 금융권법 일부를 개정해 거래소를 통한 범죄행위 지원에 암호화폐 사용을 규제하는 방안을 강화하고 있다. 특히 일본...
FCA 자금 세탁 방지 규정이 강화됨에 따라 ePayments가 종료됩니다.
전자 결제 제공업체인 ePayments는 자사 운영의 관에 마지막 못을 박고 있습니다. ePayments는 화요일에 고객에게 공식적으로 영업을 중단한다는 이메일 공지를 보냈습니다.
미국 검찰, 자금 세탁 방지 조사에서 자오 찬펑의 전화 기록 조사
바이낸스는 거래에 대한 광범위한 내부 기록과 미국의 자금세탁방지(AML) 규정을 어떻게 준수했는지 제출하도록 의무화되었습니다. 새로운 보고서가 공개되어 미국 연방 정부가 ...
조지아, 자금 세탁 방지를 위한 유럽 암호화 표준 채택 목표
세계에서 가장 암호화폐 친화적인 국가 중 하나인 조지아는 글로벌 암호화폐 허브가 되겠다는 야망을 추구하기 위해 새로운 암호화폐 규정을 도입하기 위해 움직이고 있습니다. 그루지야 국회의원들은 준비를 갖추고 있습니다.
BitMEX 경영진, 미국 자금 세탁 방지 프로그램 위반 혐의 유죄 주장
XNUMX년 전, 상품선물거래위원회, 법무부, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 회사가 허용한 후 BitMex를 민사 및 형사 고발했습니다.
Cryptocurrencies에 대한 자금 세탁 방지 규칙에 대한 EU 합의 – 규정 Bitcoin News
유럽 기관들은 암호화폐 회사들에게 자금세탁을 비롯한 불법 활동을 방지할 의무를 부과하는 일련의 EU 규정에 대한 임시 합의에 도달했습니다.
EU, 암호화폐 자금 세탁 방지 규칙 확정, 개인 지갑 추적 취소
유럽연합(EU)은 수요일 대규모 암호화폐 거래에 적용되는 자금세탁 방지 규정에 관한 합의에 도달했습니다. 새로운 규정은 자금 세탁을 방지하는 것을 목표로 합니다.
암호화폐 거래소가 자금 세탁 방지 규칙에 연루된 경우 라이선스를 잃을 수 있음
암호화폐 시장 붕괴는 이제 모든 국가가 미래의 재난을 예방하기 위해 암호화폐 관련 활동에 대해 보다 엄격한 규칙을 제정하도록 유혹하고 있습니다. 그리고 많은 주요 국가에서는 이미 전화를 받았습니다.
Copper의 스위스 사업부, 자금세탁 방지 표준에 대한 규제 승인 획득
암호화폐 보관 서비스 제공업체인 Copper는 스위스 사업부가 스위스 금융 서비스 표준 협회(Financial Services Standard Association)로부터 규제 승인을 받았다고 월요일 발표했습니다. VQF로 알려진 신체는 셀입니다 ...
파나마 대통령은 새로운 암호법에서 엄격한 자금 세탁 방지 조치를 요구합니다
파나마 대통령 라우렌티노 코르티조는 보다 엄격한 세탁 방지 통제 조항을 제공할 때까지 새로운 암호화폐 법안에 서명하지 않을 것이라고 블룸버그 통신이 19월 XNUMX일 보도했습니다.
돈세탁 방지 광기: 암호화폐가 겪는 어려움
자금 세탁 방지 규정은 오랫동안 암호화폐 및 디지털 자산 세계에서 활동하는 사람들에게 가장 뜨겁고 문제가 되는 문제가 되었습니다. 반화폐의 십자선 아래 암호화폐…
아르헨티나 규제 기관, 암호화 회사에 자금 세탁 방지 조치 제안 – Bitcoin News
아르헨티나의 자금 세탁 방지 규제 기관은 암호화폐 회사들이 아르헨티나 땅에서 그들의 움직임을 보고하고 AML 조치를 취하도록 강제하기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이에 대한 규정은...
아르헨티나, 자금 세탁 방지 규칙으로 암호화 단속
부에노스아이레스 타임즈에 따르면 아르헨티나는 광범위한 자금세탁방지(AML) 규제 제도에 암호화폐 회사를 포함시킬 예정이다. 아르헨티나의 Unidad de Información Financiera(UIF)는 ...
EU는 자금 세탁 방지 규제 기관이 암호화폐를 모니터링하기를 원합니다
주요 시사점 유럽 연합은 암호화폐 공간을 모니터링하기 위해 새로운 자금세탁 방지 감시 기관에 권한을 부여하려고 합니다. 2024년 출범 예정인 감시단은 재정 감축 임무를 맡게 된다.
Coinbase, Robinhood, Kraken 및 기타 주요 거래소, 새로운 자금 세탁 방지 조직에 합류
수많은 유명 거래소 플랫폼이 새로운 자금세탁 방지 계획에 동참하고 있습니다. 주요 암호화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)의 최근 블로그 게시물에 따르면, 코인베이스와 기타 인기 있는 거래 플랫폼은...