검찰에 따르면 폰지 사기 AirBit Club의 임원 100명이 피해자에게 XNUMX억 달러를 청구한 것으로 알려진 사기 및 돈세탁 계획에 대한 유죄를 인정했습니다.
8월 XNUMX일 창립자 중 한 명인 Pablo Renato Rodriguez는 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
AirBit Club Ponzi 계획 노출
에어비트 클럽은 글로벌 사기 프로모터는 미국, 남미, 동유럽 및 아시아 전역에서 "호화로운 엑스포" 및 커뮤니티 프레젠테이션을 조직하고 피해자가 암호 화폐 채굴 및 거래를 통해 수익을 창출한다고 알려진 "멤버십"에 투자하도록 유도했습니다.
피해자는 온라인 포털을 사용하여 자신의 "잔액"을 모니터링할 수 있었지만 숫자는 허구였으며 자금을 인출할 수 없었습니다.
글로벌 수백만 달러 규모의 암호 화폐 폰지 사기 "AirBit Club"의 운영자 및 변호사가 유죄를 인정합니다.https://t.co/MT3mM9aqPV
— 미국 변호사 SDNY (@SDNYnews) 2023 년 3 월 8 일
미국 변호사 데미안 윌리엄스 정해진 사기꾼들이 피해자 자금을 사용하여 사치스러운 차량, 맨션 및 보석을 구매했다는 것입니다. 수익의 일부는 추가 피해자를 유치하기 위한 다른 박람회 자금으로 사용되었습니다.
Williams는 다음과 같이 말했습니다.
"피고인들은 투자자를 대신하여 암호화폐 거래나 채굴을 하는 대신 폰지 사기를 구축하고 피해자의 돈을 그들의 주머니에 넣기 위해 가져갔습니다."
이미지 : 트위터
암호화 사기꾼이 Ponzi 계획에서 이익을 얻는 방법
대부분의 암호 폰지 사기는 투자자에게 암호 화폐 또는 거래 플랫폼에 대한 투자에 대한 높은 수익을 약속함으로써 운영됩니다. 높은 수익에 대한 이러한 약속은 종종 소셜 미디어, 온라인 광고 또는 기타 디지털 플랫폼을 통해 이루어집니다.
이 계획은 일반적으로 암호 화폐의 기술적 세부 사항에 정통하지 않지만 신흥 및 잠재적으로 수익성이 좋은 시장에 투자하기를 열망하는 투자자를 대상으로 합니다.
이미지: 비트코인 지혜
사기꾼들은 일반적으로 암호 화폐 거래에서 높은 수익을 창출할 수 있는 고급 거래 알고리즘 또는 내부 정보에 액세스할 수 있다고 주장합니다. 또한 추천 보너스나 기타 인센티브를 제공하여 투자자가 새로운 참여자를 유치하도록 독려함으로써 투자자 네트워크를 형성할 수 있습니다.
실제로 이러한 계획은 합법적인 투자 기회가 아니라 이전 투자자에게 수익을 지불하기 위해 신규 투자자 모집에 의존하는 사기성 작업입니다.
새로운 투자자 풀이 줄어듦에 따라 계획이 무너지고 많은 투자자가 상당한 손실을 입게 됩니다.
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부자 갱단
Rodriguez 외에도 공동 창립자 Gutemberg Dos Santos는 2021년 2020월 모국인 파나마에서 미국으로 송환된 후 XNUMX년 XNUMX월 유죄를 인정했습니다.
Rodriguez와 Dos Santos의 돈세탁을 도운 변호사 Scott Hughes는 XNUMX월 초 유죄를 인정했습니다.
올해 발기인 XNUMX명도 유죄 인정: 재키 아길라, 카리나 체레즈, 세실리아 밀란
피고인 중 누구도 아직 선고를 받지 않았지만 각각 최대 70년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
-Finance Magnates의 주요 이미지
출처: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/