Luiz Capuci Jr. 플로리다 암호화폐 폰지 사기 혐의로 기소

Mining Capital Coin의 CEO인 Luiz Capuci Jr.는 유나이티드에 의해 기소되었다 미국 법무부 60만 달러 이상을 벌어들인 글로벌 암호화폐 기반 폰지 사기에 관여했다는 혐의를 받고 있습니다.

Luiz Capuci는 Crypto Ponzi Scheme에 대해 기소되었습니다.

보도 자료에서 법무부 형사과의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관은 다음과 같이 설명했습니다.

“암호화폐 기반 사기는 악의적인 행위자가 투자자를 속이고 합법적인 기업가가 이 신흥 공간에서 혁신할 수 있는 능력을 제한하기 때문에 전 세계 금융 시장을 약화시킵니다. 이 부서는 물리적이든 디지털이든 돈을 추적하여 범죄 계획을 폭로하고 이러한 사기꾼에게 책임을 묻고 투자자를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

플로리다주 포트세인트루시 출신인 카푸치는 새로운 암호화폐 단위에 대해 상당한 수익을 약속하는 "채굴 패키지"를 판매함으로써 투자자들을 오도했다고 법무부 대표자들에 의해 주장되고 있습니다. Capuci는 65,000년 2018월부터 이 패키지를 최대 XNUMX명의 개인 투자자에게 판매했을 것으로 믿어집니다.

이 투자자들 중 많은 사람들이 패키지를 유지하면서 매년 최대 XNUMX%의 수익을 약속받았지만, Capuci는 대신 모든 투자자 자금을 자신의 암호화폐 지갑으로 전용했습니다. 모든 돈은 요트, 부동산 및 여러 람보르기니를 포함하여 개인적이고 호화로운 비용으로 사용되었습니다.

플로리다 남부 지역의 미국 변호사 후안 안토니오 곤잘레스는 다음과 같이 설명했습니다.

이 사무실은 디지털 통화의 상대적인 참신함을 이용하려는 파렴치한 사기꾼으로부터 소비자를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여느 신흥 시장과 마찬가지로 암호화폐에 투자하는 사람들은 너무 좋아서 사실이라고 보기에는 수익 창출 기회를 조심해야 합니다.

Capuci는 채굴 패키지와 함께 회사의 공식 토큰인 "Capital Coin"을 출시했다고 합니다. 그러나 코인은 존재하지 않았던 것으로 보이며, 이는 투자자로부터 신뢰를 얻고 자금을 훔치려는 또 다른 사기 시도였습니다.

또한 초당 수천 건의 거래를 생성할 수 있고 매일 수익을 낼 수 있는 거래 봇이 회사에 설립되었다고 알려져 있습니다. 이것들도 가짜로 보입니다. 연방수사국(FBI) 수사과의 루이스 퀘사다 부국장은 이렇게 말했다.

가상 화폐 시장은 빠르게 성장하고 있으며 불행히도 암호 화폐 투자 사기도 증가하고 있습니다. FBI와 법 집행 파트너는 가상 화폐 공간을 포함하여 발생하는 모든 금융 사기를 조사하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

불법 행위자 근절

HSI 마이애미의 특수 요원인 Anthony Salisbury도 XNUMX센트를 투입하며 다음과 같이 말했습니다.

이 사례는 무고한 투자자를 이용하기 위해 신흥 암호화폐 시장의 인지된 모호성을 불법적으로 이용하려는 모든 개인에 대한 경고 역할을 해야 합니다. HSI는 이러한 유형의 계획을 사용하여 잠재 고객을 희생시키는 모든 사람을 추적하기 위해 파트너와 계속 협력할 것입니다.

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