한국 감시단은 AML 준수를 보장하기 위해 암호 고래를 추적합니다

한국의 금융 감시 기관인 금융위원회(FSC)는 디지털 자산을 사용한 자금 세탁 시도를 방지하기 위해 자산 100억 원($70,000) 이상의 크립토 고래를 모니터링합니다.

FSC는 가상 자산과 스테이블 코인의 비율이 높을수록 자금 세탁 위험이 높다고 지적했습니다. 따라서 새로운 자금 세탁 방지 지침에 따라 상당한 디지털 자산과 스테이블 코인 보유량이 있는 크립토 고래를 모니터링하는 데 특별한 초점을 맞춰야 합니다. 신고 지역 언론.

보고서는 또한 자금 세탁에 스테이블 코인이 사용되는 점에 주목하고 스테이블 코인, 특히 대중이 일반적으로 사용하는 스테이블 코인이 범죄 수단으로 사용될 가능성이 더 높다고 지적했습니다. 보고서는 다음과 같습니다.

“독자적으로 상장된 가상자산의 경우 다른 가상자산 사업자의 상장기준을 충족하지 못했을 가능성이 있으며, 가상화폐 비중이 높은 가상자산 사업자의 자금세탁 위험이 있다고 평가할 수 있다. 자산이 높다."

이 보고서는 암호화 고래와 그들의 활동을 모니터링하는 것 외에도 고액 예금을 하는 소매 고객을 계속 확인해야 한다고 주장했습니다. 높은 암호화폐 거래를 하는 고객은 분기마다 보유량에 중대한 변화가 있는지 모니터링해야 합니다.

"가상 자산 보유량이 많은 고객은 자금 세탁의 위험이 더 높습니다."

한국은 특히 Terra-LUNA 붕괴 이후 암호화 관련 정책을 엄격하게 시행하는 것으로 알려져 있습니다. 금융 규제 기관은 투자자 보호를 보장하고 암호화폐를 도입하기 위한 노력을 두 배로 늘렸습니다. 2024년 초까지 법안.

올해 XNUMX월 의장은 FSC는 규제 당국이 13개 법안에 대한 검토를 신속하게 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 디지털 자산과 관련하여 국가 국회에 계류 중입니다. 검토의 목적은 블록체인 개발, 투자자 보호 및 시장 안정성에 대해 균형 잡힌 접근 방식을 취할 제도적 보완책을 만드는 것이었습니다.