한국 규제 기관, Crypto를 통한 자금 세탁 시도 방지

수년 동안 암호화 산업은 암호화 자산을 사용하는 범죄가 증가하는 것을 목격했습니다. 가상 자산을 이용한 거래는 제XNUMX자의 간섭이 필요하지 않아 범죄자가 쉽게 성공할 수 있기 때문입니다.

그러나 규제 기관에서 암호화 공간에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 그들은 암호 화폐를 사용하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 범죄 활동의 확산을 통제하는 것을 목표로 합니다.

이러한 목표로 인해 대부분의 감시 단체는 자금 세탁 방지(AML)를 추적하고 준수하도록 규제 프레임워크를 설정했습니다.

규제 기관, 대규모 암호화폐 보유 고객 대상

한국 규제 당국은 최근 디지털 자산에서 AML 준수를 유지하기 위해 입장을 강화했습니다. 그 결과, 국가의 금융 규제 기관인 금융 서비스 위원회(FSC)는 현재 크립토 고래에 집중하고 있습니다.

자금세탁에 디지털 자산이 사용되는 것을 막기 위해 자산 가치가 100억원 이상인 투자자들에게 이목이 집중되고 있다. FSC는 디지털 자산과 스테이블 코인의 보유가 많을수록 자금 세탁의 위험이 증가한다고 관찰했습니다.

현지 언론의 보도에 따르면 감시단은 새로운 자금세탁 방지 지침에 따라 운영되고 있습니다. 여기에는 스테이블 코인 및 기타 가상 자산을 보유하고 있는 디지털 자산 고래를 면밀히 관찰하는 것이 포함됩니다.

이에 따르면 신고, 자금 세탁에서 스테이블 코인의 사용이 증가하고 있습니다. 이것은 주로 대중이 사용하는 스테이블 코인에서 더 두드러집니다. 또한 보고서는 독립적으로 상장된 디지털 자산이 다른 자산 운용사의 상장 기준을 통과하지 못할 수 있다고 밝혔습니다.

거액 입금하는 사용자에 대한 태그 확인

한국의 감시단은 디지털 부문에서 규정 준수 규칙을 시행하기 위해 더 많은 프로세스를 계획했습니다. 고래와 그들의 디지털 활동에 대한 감시 외에도 규제 기관은 대규모 예금의 흐름을 목표로 삼고 있습니다.

FSC는 상당한 금액을 입금하는 디지털 코인 사용자에 대해 체크 태그를 유지할 계획입니다. 대규모 암호화 거래를 수행하는 고객을 면밀히 주시할 것이라고 밝혔습니다. 기간 내 사용자 보유의 현저한 변화를 강조하는 데 도움이 되는 분기별 점검을 유지합니다.

한국은 디지털 관련 정책에 대한 엄격한 입장을 통해 두각을 나타냈다. Terra-LUNA 생태계의 붕괴는 암호화 운영 제어에 대한 국가의 높은 관심을 촉발했습니다.

Terra가 추락하면서 많은 투자자들이 투자 자본과 투자 수익 계획을 잃었습니다. 참가자와 디지털 자산 시장에 대한 영향은 일반적으로 파괴적이어서 규제 기관이 조치를 취하도록 했습니다.

FSC 의장은 규제 기관이 13월에 가상 자산에 관한 XNUMX개 법안에 대한 검토를 신속하게 진행하기를 원한다고 보고했음을 상기하십시오. 이것들은 국가의 국회에 계류 중이었습니다.

또한, 국가의 금융 규제 기관은 투자자의 자금을 보호하기 위한 노력을 강화했습니다. 또한 2024년 초까지 암호화 법안에 플래그를 지정하기 위해 노력하고 있습니다.

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