미국의 법 집행 기관은 국가에서 암호화폐로 위장한 사기를 제거하려는 노력을 멈추지 않는 것 같습니다. 법무부(DOJ)는 수요일에 무역 및 채굴 회사로 가장한 암호 화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 XNUMX명을 체포했습니다.
뉴욕 남부 지방 검사인 Damian Williams와 그의 파트너 국토안보부 특수 요원 Ivan J. Arvelo 발표 Weltsys 설립자와 발기인에 대한 두 개의 별도 기소.
발기인, 즉 Marco Ruiz, David Carmona, Moses Valdez, Gustavo Rodriguez, David Brend 및 Juan Arellano는 2018년부터 2019년 중반까지 IcomTech의 공범자라는 이유로 사기를 공모한 혐의로 기소되었습니다.
Forcount의 발기인, 즉 Juan Tacuri, Antonia Perez. H와 프랜시스리 다 실바도 2017년부터 2021년까지 연루된 전신 사기 공모 혐의로 기소됐다. 돈 세탁, Antonia는 허위 진술을 한 혐의로 기소되었습니다.
Weltsys 사기 작전
XNUMXD덴탈의 DOJ 기소장 보고서에 따르면 Weltys는 암호화폐 관련 제품을 구매하는 대가로 투자자에게 상당한 이익을 제공하는 암호화폐 채굴 및 거래 회사로 시작했습니다.
Weltsys 그룹은 또한 투자자들에게 매일 투자 수익을 보장하고 XNUMX개월 안에 두 배로 늘릴 수 있는 가능성을 약속했습니다.
그러나 두 계획의 창시자와 발기인은 피해자 자금을 활용하여 더 많은 피해자에게 지불하고 계획에 대한 소문을 퍼뜨리고 자신에게 이익을 주고 있음이 밝혀졌습니다. 실제로 어느 회사도 암호화폐를 거래하거나 채굴하지 않았습니다.
창립자들은 또한 미국 및 기타 국가에서 최고 수준의 그래픽 표현을 사용하는 호화로운 프레젠테이션을 조직했습니다. 배당 더 많은 투자자-피해자를 얻기 위해 투자를 산출합니다.
창립자들은 또한 관심을 끌고 더 많은 희생자를 얻기 위해 고급 자동차, 옷, 보석류를 가지고 보통 나타나는 대규모 행사에서 매우 눈에 띄었습니다.
법무부와 국토안보부가 전쟁을 선포했습니다.
이 사건은 현재 자금 세탁 및 다국적 범죄 기업 부서에서 처리하고 있으며 기소된 혐의는 법원에서 달리 입증될 때까지 여전히 단순한 혐의로 간주됩니다.
그러나 Damian Williams는 이 두 가지 기소가 다른 사람들에게 강력한 메시지를 보낼 것이라고 말했습니다. 암호 화폐 사기꾼 법무부가 그들을 위해 오고 있다는 것을 그들에게 확신시켜 주십시오.
특수 요원 Arvelo는 또한 암호화폐에 대한 엄청난 흥분과 높은 배당금 가능성이 피해자들을 이 계획에 끌어들였다고 말했습니다. 그는 또한 국토 안보부가 어떤 형태로든 금융 범죄 및 사기를 제공하는 자들을 단속하기 위한 움직임을 계속할 것이라고 반복했습니다.
출처: https://crypto.news/us-doj-charges-nine-founders-for-operating-crypto-ponzi-scheme/