아랍에미리트(UAE)는 8월 XNUMX일 성명에서 디지털 자산과 관련된 부동산 거래에 대한 새로운 보고 요건을 도입했다.
UAE 정부는 새로운 규정이 자금세탁과 테러자금조달을 단속하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
최근 두바이와 아부다비에서 수많은 암호화폐 거래소와 기업들이 상점을 설립하는 가운데 많은 부동산 개발자들이 암호화폐를 수락할 것이라고 발표했습니다. 그 중에는 고급 부동산 개발업체인 DAMAC이 있었습니다. 시작 2022년 XNUMX월 비트코인 및 이더리움 결제를 수락합니다.
이제 UAE 정부는 이 지역의 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 표준이 디지털 자산을 다룰 수 있도록 보장하기를 원합니다.
새로운 보고 요건은 UAE FIU(Financial Intelligence Unit)와 협력하여 경제부와 법무부가 도입했습니다. 정부는 또한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 행정부와 협의했다.
규칙에 따르면 부동산 중개인 및 법률 회사는 암호화와 관련된 모든 거래를 FIU에 보고해야 합니다. 여기에는 암호화폐 또는 가상 자산에서 파생된 자금으로 AED 55,000(약 15,000달러) 이상의 현금으로 일부 또는 전체를 지불하는 모든 거래가 포함됩니다.
정부가 부동산에 대한 가상 자산 지급 보고 기준을 언급하지 않았기 때문에 모든 암호화폐 거래는 아무리 작더라도 보고해야 합니다.
UAE 정부는 모든 부동산 중개인, 중개인 및 법률 회사도 거래에 관련된 당사자의 신원 및 기타 관련 문서를 보고해야 한다고 말했습니다. 보고 요구 사항은 해당 지역의 부동산을 매매하는 개인 및 법인 모두에 적용됩니다.
UAE 법무부 장관 Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi는 성명에서 새로운 규정을 통해 UAE는 "알려진 새로운 위험"으로부터 이 지역을 보호하기 위한 신속한 조치를 취할 수 있다고 말했습니다.
UAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi 국장은 다음과 같이 말했습니다.
"이 새로운 조치는 FIU가 이용할 수 있는 금융 정보의 품질을 향상시킬 것이며 자금 세탁 및 테러 자금 조달과의 싸움의 일환으로 의심스러운 자금 또는 투자 움직임을 추적하는 데 사용될 것입니다."
UAE 정부는 모든 부동산 중개인과 중개인이 보고 요건에 대비할 수 있도록 XNUMX개의 워크숍을 마련했다고 밝혔습니다.
Abdulla bin Touq Al Marri 경제부 장관에 따르면 새로운 보고 요건은 경제와 부동산 부문 투자에 영향을 미칠 수 있는 조작이나 불법 행위의 여지를 거의 또는 전혀 남기지 않을 것입니다.
출처: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/