Warren, Marshall, 암호 화폐에 대한 자금 세탁 규칙을 강화하는 법안 소개

상원의원 Elizabeth Warren(D-Mass.)과 Roger Marshall(공화당-Kan.)은 디지털 자산에 대한 미국의 자금 세탁 방지 규칙을 강화하는 법안을 도입했습니다.

이 법안 상원 의원의 공동 발표에 따르면 고객 알기 규칙을 지갑 공급자, 채굴자, 검증자 및 기타 네트워크 참여자로 확장할 것입니다. 또한 금융 기관이 Ethereum과 같은 분산 원장 네트워크에서 트랜잭션 소스를 가리는 분산 응용 프로그램인 트랜잭션 믹서를 사용하거나 상호 작용하는 것을 금지합니다.

“암호화폐 산업은 은행, 중개인, 웨스턴 유니온과 같은 상식적인 규칙을 따라야 하며, 이 법안은 유사한 금융 거래에 동일한 표준이 적용되도록 보장할 것입니다.”라고 Warren은 말했습니다.

초당적 법안은 이번 의회에서 법으로 제정될 가능성이 높지만 다음 의회가 XNUMX월에 시작된 후에 다시 도입될 가능성이 높습니다. 많은 암호화폐 사용자와 옹호자들에게 혐오스러운 규칙을 더욱 확장하는 이 법안은 연방 기관 내에서 이미 진행 중인 규칙 제정 프로세스를 가속화할 수도 있습니다.

매사추세츠 민주당원과 캔자스 공화당원은 재무부가 암호화폐 회사가 일반적으로 등록하는 지불 서비스 분류인 금융 서비스 사업을 위해 은행 규제 기관이 은행과 함께 수행하는 것과 유사한 시험을 마련하기를 원합니다. 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)와 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)도 브로커-딜러 및 디지털 자산 거래소와 같이 규제하는 사업을 위해 자체 위원회를 설립해야 합니다.  

“11년 2001월 XNUMX일 테러 공격 이후 우리 정부는 은행들이 미국 금융 시스템에서 나쁜 행위자들을 차단하는 데 도움이 되는 의미 있는 개혁을 시행했습니다.”라고 마샬은 발표문에서 말했습니다. “암호화폐 거래소에 이와 유사한 정책을 적용하면 법을 준수하는 미국 시민의 접근을 제한하지 않으면서 디지털 자산이 불법 활동 자금으로 악용되는 것을 방지할 수 있습니다.”

한 쌍의 상원의원은 또한 금융 범죄 집행 네트워크가 은행 및 금융 서비스 기업이 호스팅되지 않은 디지털 자산 지갑 또는 미국의 반법을 준수하지 않는 관할권에서 호스팅되는 지갑과 관련된 거래 상대방 및 거래에 대한 기록을 보고하고 보관하도록 요구하는 규칙을 확정하기를 원합니다. -자금 세탁 규칙.

이 법안에는 또한 $10,000 이상의 역외 디지털 자산 거래에 대한 정보 제출 요구 사항과 미국의 암호화폐 ATM이 고객 신원을 확인하고 그들이 소유한 기계의 위치와 수를 연방 당국에 정기적으로 제공하도록 요구하는 내용이 포함되어 있습니다.

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