- Benjamin Dalo와 Sam Reed도 유죄를 인정했습니다.
- 다른 두 명의 공동 창업자도 각각 10만 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.
- BitMEX는 2014년에 설립되었으며 모회사는 HDR Global Trading입니다.
Bitmex 주요 후원자 Arthur Hayes는 미국 은행 비밀법을 무시한 것에 대해 감옥에 가지 않을 것입니다. 모든 것을 고려해 볼 때, 전 암호화폐 거래 CEO는 10개월의 자택 감금과 XNUMX년의 보호 관찰을 선고 받았습니다. Hayes는 천만 달러의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.
Bitmex의 Arthur Hayes 선고
미국 법무부(DOJ)는 금요일에 Bitmex를 거래하는 디지털 통화의 주최자이자 전 CEO가 은행비밀보호법(BSA)을 무시한 혐의로 비난받았다고 보고했습니다. Hayes는 지난 XNUMX월 은행비밀법을 남용한 사실을 인정했습니다.
법무부는 플로리다주 마이애미에 거주하는 36세의 Hayes가 10년의 자택 감금과 XNUMX년의 집행유예를 선고받았다고 밝혔습니다. Hayes는 또한 범죄로 인한 금전적 증가를 해결하기 위해 천만 달러의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.
미국 변호사 Damian Williams는 그에게 막대한 달러의 혜택을 주는 디지털 환전 단계를 구축하는 동안 조직이 부정 행위와 부패를 방지하는 데 도움을 주기 위해 자신의 역할을 수행할 것을 기대하는 미국 규제에 단호하게 도전했다는 사실을 이해했습니다.
Williams는 Bitmex가 화폐 사업 부문의 그늘에서 무대 역할을 할 수 있도록 탈세 계약의 근본적인 적조차도 수행하고 유지하는 것을 의도적으로 게을리했다고 덧붙였습니다.
다른 두 명의 Bitmex 주요 지지자 Benjamin Dalo와 Sam Reed도 마찬가지로 자백했으며 조만간 비난받을 예정입니다.
Hayes와 마찬가지로 다른 두 명의 주요 지지자들은 공통 금전 관련 처벌로 각각 천만 달러를 지불하도록 추가로 요청되었습니다.
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Arthur Hayes는 미국 중개인, 사업가, 하위 딜러, 비트코인 옹호자 및 핀테크 개척자입니다. 그는 Ben Delo 및 Samuel Reed와 함께 BitMEX의 CEO이자 주요 후원자였습니다. BitMEX는 2014년에 설립되었으며 모조직은 HDR Global Trading입니다.
Hayes는 BitMEX 및 모기업인 100x Group의 전 CEO입니다. BitMEX는 디지털 통화 거래에서 수조 달러를 교환한 고급 자원 교환 단계입니다. BitMex는 세이셸에 있습니다. Hayes는 홍콩에 있습니다. 2020년 XNUMX월 Hayes는 BitMEX의 CEO 자리에서 물러났습니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/