연방 당국은 Fatburger와 Johnny Rockets 레스토랑 체인을 소유한 회사의 CEO인 Andrew Wiederhorn을 조사하고 있으며 증권 및 전신 사기, 돈세탁 및 탈세 시도에 대한 조사의 일환으로 그의 가족 구성원의 행동을 조사해 왔습니다. , 법원 기록에 나와 있습니다.
법원에 제출된 수색 영장 기록에 따르면, 수사 과정에서 연방 요원은 지난해 XNUMX월 위더호른의 아들 테이어와 며느리 브룩 위더호른의 비버리 그로브 자택을 급습했다.
The Times가 검토한 법원 기록에는 Brooke의 이름이 나와 있지 않습니다. 그녀는 여배우이자 이전에 "Beverly Hills의 진짜 주부들" 스타였던 Kim Richards의 큰 딸이며, 그녀와 Thayer의 2014년 결혼식은 Bravo 리얼리티 TV 쇼에 기록되었습니다.
법원 서류에 따르면 요원들은 부부의 거주지에서 전화기, 디지털 저장 장치, 세금 서류 및 기타 기록을 가져갔습니다.
연방 수사관들은 또한 Wiederhorn 장로의 Beverly Hills 저택을 수색하기 위해 판사의 허가를 구했지만, 법원 서류에는 급습이 일어났는지 여부가 나와 있지 않습니다. 그들은 또한 작년에 그가 집 근처에서 개를 산책시키는 것을 모니터링했습니다.
복잡한 금융범죄를 전담하는 FBI 특수요원은 지난 56월 조사 내용을 담은 진술서에서 위더호른(XNUMX세)이 세금 납부를 회피하기 위해 "사기 계획을 고안하고 실행"했으며 자신의 회사를 통해 "수백만 달러의 가짜 대출"을 받았다고 주장했다. 회사.
진술서에는 위더호른과 그의 자녀, 기타 친척들이 수년간 런던 보석상에서 183,500달러를 신용카드로 구매한 사실이 명시되어 있습니다. 롤스로이스 계약금으로 150,000달러인 것으로 보입니다. Beverly Hills 이혼 전문 변호사에게 $100,000 이상을 지불했으며 공개적으로 거래되는 FAT Brands의 계열사가 보유한 계좌에서 "주로 지급"되었다고 주장합니다.
이 서류는 또한 Wiederhorn이 아들의 PayPal 계정을 통해 회사 자금을 송금하여 수백만 개의 American Express 보상 포인트를 창출했다고 주장합니다.
에이전트는 위더호른이 조세 범죄, 투자자에 대한 허위 진술, "위더호른이 FAT에게 지불하게 한 개인 비용과 관련된" 사기 범죄 등을 포함하여 "다음과 같은 범죄 행위에 가담"했다는 개연성이 있다고 결론지었습니다.
수사 상황은 불투명하다. Wiederhorn이 최대 주주인 FAT Brands나 개인에 대해 기소된 바는 없습니다.
그의 변호사인 Gibson, Dunn & Crutcher의 Douglas Fuchs는 금요일 늦게 성명을 통해 이렇게 말했습니다. 비더호른은 이러한 주장을 단호히 부인하며 적절한 시기에 우리는 정부가 사실이 잘못되었음을 입증할 것입니다.”
“이러한 대출은 완전히 합법적이었고 독립적으로 검토되고 승인되었습니다. 또한 Wiederhorn 씨의 세금 신고서는 독립적인 세무 전문가에 의해 준비 및 승인되었으며 그는 IRS가 승인한 계획에 따라 세금을 납부하고 있습니다.”라고 Fuchs는 성명에서 말했습니다.
“우리의 요청에도 불구하고 정부가 진술서 사본 제공을 거부했기 때문에 혐의에 대해 더 구체적으로 언급할 수 없습니다.”
미국 검찰청 대변인은 논평을 거부했다. LA FBI 사무소 대변인 로라 아이밀러는 조사 내용을 확인하거나 거부할 수 없다고 말했다.
Beverly Hills에 본사를 둔 FAT Brands는 금요일 늦게 "정부는 FAT Brands에 조사 결과를 통보했으며 회사는 전적으로 협조하고 있습니다"라고 말했습니다.
이번 조사는 비더호른이 처음으로 금융 범죄에 휘말린 지 거의 2004년 만에 나온 것이다. 15년에 그는 오레곤 주 미국 지방 법원에서 직원에게 불법 팁을 지급하고 허위 세금 신고서를 제출한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그는 오레곤 주 셰리든에 있는 연방 교도소에서 2개월을 보냈고 벌금 XNUMX만 달러를 지불했습니다.
그가 유죄를 인정하기 전날, 그가 이끄는 회사인 Fog Cutter Capital은 그에게 2만 달러의 보너스를 주었고 그가 수감되어 있는 동안 계속해서 그에게 지불하기로 동의했습니다.
이 합의로 인해 New York Times 칼럼니스트 Nicholas Kristof는 Wiederhorn에게 첫 번째 "욕심에 대한 상"을 수여했습니다. "나는 CEO가 앉아 있는 동안에도 CEO에게 과도한 급여를 지급함으로써 기업 거버넌스 원칙을 그토록 불명예스럽게 한 이사회는 생각할 수 없습니다. 감옥에서."
석방된 후 Wiederhorn은 애리조나주 메사에 있는 Fatburger 레스토랑의 "Undercover Boss" 출연을 포함하여 자신과 가족의 명성을 회복하기 위한 홍보 캠페인에 착수했습니다.
Wiederhorn은 2017년 The Times와의 인터뷰에서 “나는 항상 의도적으로 잘못된 일을 단호히 부인해 왔습니다.”라고 말했습니다. “나는 그것에 대해 매우 감사합니다. 벌금을 낸 것 같은 기분이 들었어요. 시간을 냈습니다. 나는 이것을 없애고 내 뒤에 두기 위해 내가 해야 할 모든 일을 했습니다.”
해당 인터뷰는 Wiederhorn이 FAT Brands를 공개하기 직전에 이루어졌으며 미국과 해외에서 거의 300개에 달하는 레스토랑을 500개로 확장하려는 목표를 가지고 있었습니다. 이후 이 회사는 스포츠 바 Twin Peaks, 이탈리아 레스토랑 체인인 Fazoli's, Round Table Pizza 및 Marble Slab Creamery 등의 브랜드를 인수하여 2,000개 이상의 매장(주로 프랜차이즈)으로 성장했습니다.
Wiederhorn은 Del Taco 구매를 고려하기도 했지만 작년에 음식 서비스 팟캐스트에서 "그건 정말 힘든 일이 될 것"이라고 결정했습니다.
일부 투자자의 분노를 배경으로 공격적인 확장이 이루어졌습니다. 2021년 XNUMX월 델라웨어에서 FAT Brands를 상대로 제기된 주주 소송에서는 Wiederhorn이 회사를 '약탈'하고 '현금을 유출'했다고 비난했습니다. 소송에는 나중에 탕감된 그에게 발행된 대출과 XNUMX자리 급여를 받는 급여를 받고 있던 Wiederhorn의 가족 중 수많은 구성원이 언급되어 있습니다.
Wiederhorn과 회사의 변호사는 소송에서 그들이 어떤 잘못을 했다고 주장하지 않는다고 반박했습니다.
최근 FBI가 비더호른의 은행, 대출, 세금 기록을 샅샅이 조사한 조사를 촉발한 원인이 무엇인지는 확실하지 않습니다.
진술서에 설명된 조사의 일부에서는 비더호른이 대출 신청 간의 불일치를 언급하면서 허위 세금 신고서를 제출했는지 여부를 조사했습니다. 법원 서류에 따르면 그의 2018년 세금 신고서에는 소득이 403,311달러, 2017년에는 395,508달러가 기록됐다.
그러나 2018년 자동차 대출 및 주택 구입 신청에서 그는 월 200,000만 달러, 연간 약 2.4만 달러를 벌었다고 보고했습니다.
진술서는 Wiederhorn의 "럭셔리한 라이프스타일"(Saint-Tropez의 Hotel Byblos에서 24,739달러, Hotel Arts Barcelona에서 29,913달러)에 대해 충분히 언급하고 있으며 국세청은 지난 XNUMX년 동안 미납 소득세를 요구해 왔습니다.
비더호른은 세금을 환급하기 위해 여러 가지 "할부 계약"을 체결했습니다. 서류에 따르면 그는 현재 할부 계획을 준수하고 있었지만 2021년 3월 현재 개인 소득세, 벌금 및 이자로 거의 XNUMX만 달러를 빚지고 있습니다.
FBI 요원은 또한 Wiederhorn이 Dolce & Gabbana, Giorgio Armani 및 Restoration Hardware에서의 구매 내역을 보여주는 신용 카드를 통해 FAT Brands 및 그 계열사로부터 돈을 "전환"했다고 믿고 있다고 설명했습니다.
Wiederhorn의 카드 중 하나에는 그의 여섯 자녀, 그의 어머니, 개인 가사 직원, 전처 및 기타 사람들에게 발급된 신용 카드에 대한 하위 계정이 있었습니다. 이들이 청구한 비용에는 의사 청구서, 의복, 신발, 매트리스, 식료품, 개인교습 서비스, 애완동물 관리 등 “개인적으로 보이는 상당한 비용”이 포함됩니다.
법원 서류에 따르면 FAT Brands의 기업공개일인 2017년 2019월부터 5년 XNUMX월까지 회사나 그 자회사에서 약 XNUMX만 달러가 다양한 Wiederhorn 신용카드 잔액을 충당하는 데 사용되었습니다.
FAT Brands의 임원인 Thayer Wiederhorn은 American Express 비용을 통해 수백만 달러의 회사 자금을 자신의 이름이 붙은 PayPal 계정으로 전달하려는 계획과 관련하여 특별히 언급되었습니다. FBI 요원은 그의 아버지를 위한 신용카드 보상 포인트를 생성하는 것이 명백한 목표라고 제안했습니다.
법원 기록에 따르면 이 계획은 젊은 Wiederhorn의 PayPal 계정에서 개인 Bank of America 계정으로 돈이 이동한 다음 FAT 또는 그 자회사로 다시 이동하는 "왕복 거래"로 설명됩니다.
FBI 요원은 "왕복"으로 이동한 약 250,000만 달러 중 PayPal에 부과된 수수료로 9달러 이상을 계산했습니다.
FBI 요원은 250,000달러의 수수료가 "합법적인 기업 목적 없이" 사용되었지만 "비더호른의 사기 계획을 조장하기 위해" 사용되었다고 적었습니다.
타임즈 연구원 Cary Schneider가 이 보고서에 기여했습니다.
이 이야기는 원래 Los Angeles Times에 실 렸습니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/family-behind-fatburger-under-investigation-130048665.html