비트멕스 전 임원, 은행비밀법 위반 혐의로 최대 XNUMX년 징역형

비트멕스(BitMEX)의 고위 직원이 궁지에 몰린 암호화폐 거래소에 대한 일련의 법적 차질의 최신작인 미국의 은행 비밀보호법(Banking Secrecy Act) 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.

그의 탄원서에서 Gregory Dwyer는 "BitMEX에서 자금 세탁 방지 프로그램을 수립, 구현 및 유지하는 데 고의적으로 실패했다"고 인정했습니다. 릴리스를 누르십시오 뉴욕 남부 지방 검찰청에서.

호주와 버뮤다 태생인 드와이어는 최고 징역 150,000년형에 처해 있다. 그는 또한 $XNUMX의 벌금을 내기로 동의했습니다.

XNUMX월에 거래소의 전 CEO인 Arthur Hayes와 그의 동료 BitMEX 공동 창립자 Benjamin Delo 및 Samuel Reed 또한 유죄를 인정 정부가 자금 세탁 계획을 감지하고 대응할 수 있도록 금융 기관이 도움을 줄 것을 요구하는 법률인 Bank Secrecy Act.

미국 법무부(DOJ)는 비트멕스가 미국 내 개인에게 서비스를 제공하지 않는다고 주장함에도 불구하고 세 사람이 자금세탁 방지 프로토콜을 고의적으로 유지하지 않았고 미국 기반 고객의 거래에서 이익을 얻었다고 주장했습니다.

XNUMX월 판사는 선고 Hayes는 10개월의 가택 구금과 XNUMX년의 집행 유예를 선고받았습니다. 전 CEO도 XNUMX만 달러의 벌금을 내기로 합의했다.

델로와 리드는 전하는 바에 의하면 30개월과 18개월을 선고받았다. 집행 유예각각.

미국 검사 데미안 윌리엄스는 드와이어의 최근 변론에 대해 다음과 같이 말했습니다.

“이러한 항변으로 이 사무실은 이제 세 명의 설립자 모두와 BitMEX의 고위 직원에 대해 자금 세탁 방지법을 고의적으로 위반한 혐의로 형사 유죄 판결을 받았습니다. 오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들이 은행비밀법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 것을 반영합니다.”

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