캘리포니아 프레즈노 — 캘리포니아 중부 출신의 전직 미국 하원의원이 화요일 전신 사기, 자금 세탁 및 “다중 사기 계획”에서 비롯된 캠페인 기부 사기 혐의로 연방 요원에 의해 체포되었다고 연방 검사가 말했습니다.
Terrance "TJ" Cox는 Fresno의 연방 수사국 요원에 의해 체포되었으며, 그곳에서 그는 미국 보안관 수용소에 있는 Fresno 카운티 교도소에 수감되었습니다. 그에게 자신을 대신하여 말할 수 있는 변호사가 있는지 여부는 즉시 알려지지 않았습니다. Cox 화요일에 보낸 이메일 메시지는 즉시 응답되지 않았습니다.
민주당원인 Cox는 21년 2019월부터 2021년 XNUMX월까지 XNUMX번째 하원 선거구를 대표했습니다. 이 선거구는 농업이 풍부한 San Joaquin Valley에 있으며 Kings 카운티와 Fresno, Kern 및 Tulare 카운티의 일부를 포함합니다.
필립 탤버트(Phillip Talbert) 미국 검사는 성명에서 콕스(59)는 전신환 사기 15건, 자금세탁 11건, 금융기관 사기 XNUMX건, 선거운동 기부금 사기 XNUMX건으로 기소됐다고 밝혔다.
Talbert는 2013년에서 2018년 사이에 Cox가 고객으로부터 요청한 자금과 회사를 위해 받은 대출에서 1.7만 달러를 얻은 다음 그 돈을 "장부 은행 계좌"로 전용하여 훔쳤다고 말했습니다.
Cox는 기업이 대출 및 연방 세액 공제를 받을 수 있도록 지원하는 사업, 아몬드 가공 회사 및 Fresno의 레크리에이션 시설인 Granite Park를 운영하는 비영리 단체를 포함하여 여러 회사 및 비영리 조직이 부분적으로 소유, 관리 및 고용했습니다. 불만에 따르면.
Cox는 또한 Granite Park를 개발하기 위해 1.5만 달러의 건설 대출을 사기로 획득했다고 Talbert가 말했습니다.
그의 비영리 단체가 대출을 보증하는 당사자 없이는 레크리에이션 시설에 대한 건설 대출을 받을 자격을 갖추지 못한 후, Cox는 그의 회사 중 하나가 대출을 보증할 것이라고 말했고 회의에서 모든 회사 소유주가 Granite Park 대출을 보증하기로 합의했습니다.
Talbert는 "어떤 회의도 열리지 않았고 다른 소유주들도 대출을 뒷받침하는 데 동의하지 않았습니다.
대출은 나중에 채무 불이행 상태가 되어 1.28만 달러 이상의 손실을 입었다고 그는 말했다.
기소장에 따르면 콕스는 2017년 미국 하원의원 선거에서 선거운동을 할 때 자신의 선거운동에 대한 기부금에 대해 가족과 동료에게 자금을 지원하고 상환하는 계획을 저질렀다고 검찰은 밝혔다. Talbert는 Cox가 불법적인 빨대나 도관 기부로 $25,000 이상을 마련했다고 말했습니다.
유죄가 확정되면 Cox는 전신 사기 및 자금 세탁에 대해 최대 20년의 징역과 250,000만 달러의 벌금, 금융 기관에 영향을 미치는 전신환 사기에 대해 최대 30년의 징역 및 1만 달러의 벌금에 처하게 됩니다. 캠페인 기부 사기 혐의는 최대 징역 250,000년과 $XNUMX의 벌금을 부과합니다.
출처: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo