자금세탁 뉴스 - 최신 라이브 업데이트

Web3 벤처 빌더인 Chainway는 최근 Tornado Cash 사용자의 관심을 끌 만한 도구, 즉 자금이 합법적인 출처에서 나온 것으로 추정되는 데이터를 제공하는 도구를 발표했습니다. 에 ...

기술

'Thunder Attack', $1.7B 테더 기반 자금 세탁 조직 소탕

12/13/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

중국 당국은 암호화폐를 통해 63억 달러 이상을 세탁한 혐의를 받는 자금세탁 조직에 대한 자칭 '천둥 공격'으로 1.7명을 체포했다고 밝혔습니다. 조화로운 흉상에서 Horq는 ...

재무

AML 규칙에 대한 형사 고발 위험에 처한 바이낸스와 CEO: 보고서

12/12/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)와 자오 창펑(Changpeng Zhao) CEO를 포함한 경영진이 미국 자금세탁법 및 제재 준수로 인해 미국 형사 고발을 당할 위험에 처해 있다고 보고서가 밝혔습니다.

Crypto

더 블록(The Block): 중국 당국, XNUMX억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직 해산: China News

12/10/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

내몽골 경찰이 63억 위안(12억 달러)을 세탁한 혐의로 1.7명을 체포했다고 차이나 뉴스(China News)가 보도했다. 특이한 조사 결과…

재무

신한금융 미국법인, 자금세탁 감독 강화 명령

11/27/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

한국 신한금융그룹의 미국 계열사가 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corp.)와의 합의의 일환으로 자금세탁 방지 프로그램에 대한 감독을 강화하기로 합의했습니다.

재무

Tornado Cash 개발자 Alexey Pertsev가 XNUMX개월 더 구금되었습니다.

11/22/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

암호화폐 믹서 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 창시자인 알렉세이 퍼체프(Alexey Pertsev)가 앞으로 XNUMX개월 동안 네덜란드 감옥에 구금될 것이라고 페르체프의 아내 크세니아 말리크(Ksenia Malik)가 확인했습니다. 네덜란드 당국이 P를 체포했습니다.

비트코인

네덜란드 남성, 비트코인으로 돈 세탁한 혐의로 체포

11/22/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

네덜란드의 한 남성이 비트코인을 이용해 돈세탁을 한 혐의로 체포됐다. 검찰은 다크웹 거래 링크가 있었다고 주장하고 있다. 마포구청 출신 42세 남성..

재무

Deutsche Bank, 자금 세탁 통제에 대한 벌금 위협에 직면

11/06/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

독일의 최고 금융 감시 기관은 Deutsche Bank AG가 정해진 기한까지 자금 세탁에 대한 통제를 시행하지 않으면 벌금을 부과하겠다고 위협했는데, 이는 규제 기관이 은행에 만족하지 않는다는 것을 시사합니다.

Crypto

마약 밀매 계획에서 암호화폐 세탁 혐의로 기소된 캘리포니아 남성

10/10/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

법무부는 금요일 암호화폐 채널을 통해 마약 밀매 수익금을 세탁하려 시도한 혐의로 캘리포니아 남성을 기소했다고 발표했습니다. 존 쿠(John Khuu), 가짜 유포 혐의…

Crypto

미국은 Nuked Pacific Island의 Crypto-Zone 계획으로 인한 낙진을 포함해야 합니다.

09/20/2022

비트 코인 이더 리움 뉴스

TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health by Giff Johnson 4년 2010월에 받은 날짜가 기재되지 않은 이 항공 사진은 60년 XNUMX월 XNUMX일에 수신된 Rongelap Island를 보여줍니다. Rongelap Island는 XNUMX개 이상의 산호섬 목걸이 중 하나입니다.

재무