UAE, 자금세탁 감시단체 '그레이리스트'에 올라

금요일 자금 세탁 및 불법 현금 흐름 퇴치를 전담하는 정부 간 조직은 걸프 국가가 불법 금융 활동을 충분히 저지하지 못한다는 우려로 아랍에미리트를 "회색 목록"에 올렸습니다.

UAE는 자금세탁 방지 노력의 "전략적 결함"으로 인해 재정 조치 태스크포스(Financial Action Task Force)에 의해 모니터링이 강화된 국가 중 하나였습니다.

조직은 “감독이 강화된 관할권은 FATF와 적극적으로 협력하여 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달에 대응하기 위해 정권의 전략적 결함을 해결하고 있습니다.”라고 말했습니다.

이어 "FATF가 관할 구역을 감시 강화한다는 것은 국가가 확인된 전략적 결함을 신속하게 해결하기로 약속했다는 의미"라고 덧붙였다.

국영 에미레이트 통신은 금요일 늦게 발표한 성명에서 FATF는 “아랍에미리트가 테러자금조달(CFT)에 대응하는 자금세탁방지(AML)에서 긍정적인 진전을 이루었다는 것을 인정했으며, 확산 자금 조달(CPF) 대응 노력"

감시단체의 '그레이리스트'는 북한과 이란을 포함하는 '블랙리스트'만큼 심각하지 않다.

회색 목록에 있는 다른 국가로는 파키스탄, 터키, 요르단, 예멘이 있습니다.

UAE는 수많은 국제 기업의 본사가 있는 중동의 금융 허브이자 세계에서 가장 분주한 공항 중 하나이며 약 90%의 외국인 인구가 거주하고 있습니다.

에미레이트 통신에 따르면 UAE의 자금세탁 방지 기관은 "UAE는 글로벌 금융 시스템의 무결성을 보호하는 역할을 매우 진지하게 수행하고 있으며 확인된 개선 영역을 신속하게 시정하기 위해 FATF와 긴밀히 협력할 것"이라고 밝혔습니다. .