5년 2021월 XNUMX일 아랍에미리트 두바이 국제금융센터의 게이트 빌딩(가운데 왼쪽).
크리스토퍼 파이크 | 블룸버그 | 게티 이미지
두바이, 아랍에미리트 — 자금세탁 및 불법 현금흐름 퇴치를 전담하는 정부간 조직인 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)는 걸프만 국가가 충분히 저지하지 못한다는 우려로 인해 아랍에미리트를 "회색 목록"에 올릴 예정입니다. 불법적인 금융 활동.
이 소식은 파리에 본부를 둔 FATF의 익명 소식통 XNUMX명을 인용해 목요일 블룸버그가 보도했습니다. 빠르면 금요일쯤 지정이 나올 수도 있다.
감시단체의 '그레이리스트'는 현재 북한과 이란이 포함된 '블랙리스트'만큼 심각하지 않다. 전자 목록은 해당 국가가 “자금세탁, 테러자금 조달, 확산자금 방지” 시스템의 약점을 처리하기 위해 FATF와 “적극적으로 협력”하고 있지만 아직 조치를 취하지 않아 “강화된 감시”를 받고 있음을 의미합니다. 문제를 완전히 해결하기 위해 필요한 단계. 회색 목록에 있는 다른 국가로는 파키스탄, 터키, 알바니아가 있습니다.
UAE는 중동의 금융 허브로 수많은 국제 기업의 본사가 있고 세계에서 가장 분주한 공항 중 하나이며 약 90%가 국외 거주자입니다. 블룸버그는 이를 그레이리스트에 올리는 것은 FATF가 내린 가장 중요한 결정 중 하나가 될 수 있다고 썼습니다.
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출처: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html