세무 조사관은 잠재적인 1억 달러의 암호화 폰지 사기를 식별한다고 보고서는 말합니다.

국경을 넘어 이동할 수 있는 크립토의 능력은 취약한 투자자 집단을 노리는 사기꾼을 위한 도구가 되었습니다. 또한 암호화폐 사기꾼이 더 크고 풍부한 목표를 목표로 함에 따라 규제 기관이 공격 및 통제를 시도하는 수많은 범죄 행위로 이어졌습니다. Street.com이 보도했습니다.

러시아의 부당한 우크라이나 침공 때도 기세가 꺾였다. 많은 사람들이 암호화폐를 통해 우크라이나 안팎으로 돈을 보내고 있었고, 결국 통화가 어떻게 사용될 수 있는지 다시 한 번 증명했습니다.

관련된 자금은 미국, 영국, 네덜란드, 캐나다 및 호주의 암호화폐 구매자를 포함하여 전 세계 투자자에게 영향을 미친 것으로 보입니다.

J5로 알려진 그룹인 영국, 미국, 캐나다, 호주 및 네덜란드의 최고 형사 조세 및 금융 범죄 관리들은 이번 주 런던에서 만나 국경을 넘는 불법 암호화 활동의 출처를 식별하기 위한 정보와 데이터를 공유했습니다. 블룸버그 통신. 관계자들은 특히 분산 금융 및 대체 불가능한 토큰(NFT)과 함께 떠오르는 트렌드에 초점을 맞췄습니다.

국세청 범죄수사 책임자인 짐 리(Jim Lee)는 금요일 기자들에게 "내가 말하는 이러한 단서 중 일부는 우리 관할 구역 전체에서 잠재적인 세금 또는 기타 금융 범죄와 관련된 중요한 NFT 거래를 한 개인과 관련이 있다"고 말했다. 한 리드는 “1억 달러의 Ponzi Scheme인 것으로 보입니다. B는 5억 달러이고 이 리드는 모든 JXNUMX 국가에 영향을 미칩니다.”

이 이니셔티브는 급성장하는 암호화 산업에서 위험, 사기 및 불법 행위에 대한 조사가 증가하는 것을 강조합니다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 목요일 의원들에게 TerraUSD 스테이블코인의 붕괴가 새로운 규제의 필요성을 강조했다고 말했습니다.

　 J5 세무 공무원 Lee는 또한 분산 거래소 및 금융 기술 회사와 관련된 단서를 식별했다고 말했습니다. 이르면 이달 중 "중요한 목표"에 대한 발표가 있을 수 있다고 덧붙였다. 관계자들은 아직 활발히 조사되지 않았거나 공식적인 혐의가 포함되지 않은 단서에 대해 더 이상 구체적인 내용을 밝히기를 거부했습니다.

잠재적 범죄의 식별은 암호화 시장에 격동의 한 주였던 것에 더 나쁜 소식을 표시합니다. 큰 가격 변동은 암호 시장을 뒤흔들었고 총 암호 자산 평가를 하락시켰습니다. 약 $ 270 억, 일부 추정에 따르면.

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암호화폐 거래가 쉽게 국경을 넘어갈 수 있기 때문에 최근 몇 년 동안 기술의 급격한 변화에 보조를 맞추는 데 어려움을 겪고 있는 국가 간의 긴밀한 협력이 필요했습니다. IRS는 국내 및 국제적으로 암호화폐를 기관의 최우선 집행 우선순위 중 하나로 만들기 위해 노력했습니다.

네덜란드 재정정보조사국(Dutch Fiscal Information and Investigation Service)의 닐스 오브빈크(Niels Obbink)는 기자들에게 "NFT는 무역 기반 자금세탁의 새로운 현대 디지털 방식 중 하나"라고 말했다. "그리고 더 잘 알려진 고전적인 부문과 비교할 때, 사기에 취약하게 만드는 통제력과 감독이 덜하고 규제가 제한되어 있기 때문에 우리의 주의를 기울여야 합니다."