WazirX는 350억 XNUMX천만 달러 이상의 자금 세탁 혐의로 조사를 받았습니다!

On 2월 2,790일 Pankaj Chaudhary(재무부 장관)는 인도 비트코인 ​​거래소인 WazirX에 대한 자금 세탁 혐의에 대해 Rajya Sabha에 보고서를 제출했습니다. 보고서는 집행 위원회(ED)가 WazirX를 통한 XNUMX억 루피의 자금 세탁 혐의를 조사하고 있다고 언급했습니다.

Chaudhary는 ED가 1999년 외환 관리법(FEMA) 조항에 따라 WazirX에 대한 두 가지 사례를 조사하고 있다고 언급하면서 Rajya Sabha에게 서면 답변을 제출했습니다.

Pankaj Chaudhary는 다음과 같이 언급했습니다.

"한 사례에서 지금까지 수행된 조사에 따르면 인도의 Zanmai Labs Private Limited에서 운영하는 인도 암호화 거래소 플랫폼인 Wazirx가 케이맨 섬에 기반을 둔 거래소 바이낸스의 벽으로 둘러싸인 인프라를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다."

2021년 XNUMX월, ED는 신비한 암호 거래를 설명하기 위해 암호 교환 플랫폼을 소환했습니다.

이에 대해 Chaudhary는 다음과 같이 말했습니다. 

"게다가 이 두 거래소 간의 모든 암호화폐 거래가 블록체인에 기록조차 되지 않아 미스터리 속에 숨겨져 있는 것이 밝혀졌습니다."

FEMA 지침에 따라 인도 외 지역에서 암호화폐 결제는 금지되어 있습니다. FEMA는 또한 외환 거래 및 해외 증권 양도를 금지합니다. 이러한 제한은 인도의 외환 시장을 개발하고 유지하기 위한 공정한 관행을 확립하기 위해 부과되었습니다. 

최근 인도의 암호화폐 생태계는 자금세탁, 탈세 등의 이유로 많은 부정적인 관심을 받고 있다. 이 모든 것을 통제하기 위해 ED는 기업에 통지를 보내왔습니다. 

"조사에 대한 후속 조치로, 정의되지 않은 지갑으로 Rs 2,790 Crore 가치의 암호화 자산을 외부로 송금할 수 있도록 하는 FEMA의 조항에 따라 WazirX에 대해 원인 표시 통지(SCN)가 발행되었습니다."

Chaudhary는 다음과 같이 말했습니다. “또한 또 다른 경우에는 인도 거래소, 즉 WazirX가 FTX, BINANCE 등과 같은 제XNUMX자 거래소에서 전송을 사용하는 것뿐만 아니라 자체 플랫폼에서 하나의 암호화폐를 다른 암호화폐로 변환하라는 외국인 사용자의 요청을 허용한 것으로 나타났습니다. "

또 다른 질문에 장관은 이렇게 말했다. 

“암호화폐와 대체 불가능한 토큰(NFT)은 정의상 경계가 없으며 규제 차익 거래를 방지하기 위해 국제 협력이 필요합니다. 따라서 그러한 국경 없는 부문에서의 규제 또는 소유 및 거래 금지를 위한 법률은 위험과 이익의 평가와 공통 분류 및 표준의 발전에 대한 상당한 국제 협력 후에만 효과적일 수 있습니다.”