편집자에게:저는 암호화폐 시장을 붕괴시킬 일종의 촉매제를 바라고 있었는데, 마침내 그 일이 일어났습니다.
태그: 피라미드 방식
법원, 브라질 '비트코인 파라오'에 채권자 상환을 위해 3.7억 달러 예치 명령: O Globo
리우데자네이루 연방법원 판사는 브라질의 소위 '비트코인 파라오' 글레이드슨 아카시우 도스 산토스에게 비즈니스 법원에 19억 브라질 레알(약 3.7억 달러)을 지불하라고 명령했습니다.
브라질 수감된 '비트코인 파라오' 다음달 총선 불출마
브라질 법원은 피라미드 계획에서 회사의 역할을 이유로 '비트코인 파라오' 글레이드슨 아카시우 도스 산토스(Gladson Acácio dos Santos)의 공직 출마를 금지하기로 만장일치로 결정했습니다. 도스 사...
그녀는 자신을 플로리다 소기업 대출의 테레사 수녀라고 불렀지만 조사관들은 그녀가 실제로 194억 XNUMX만 달러의 폰지 사기를 실행하고 있었다고 말합니다.
요한나 가르시아(Johanna Garcia)는 자신의 상인 현금 선지급 사업이 플로리다의 중소기업에 매우 도움이 되어서 자신이 가톨릭 성자 테레사 수녀와 같았다고 주장했습니다. 하지만 15,400달러를 폭락시킨 194.1명의 투자자들에게...
폰지 사기 혐의 전직 고문에 징역 22년 선고
미국 북부지방검찰청에 따르면 투자자들로부터 22만 달러를 횡령한 폰지 사기를 운영한 혐의로 전 재정 고문이 거의 9.3년의 징역형을 선고받았다고 합니다.
Dogecoin 투자자는 Elon Musk, Tesla, SpaceX를 '피라미드 계획'을 주장하며 258억 달러에 소송
도지코인 투자자는 엘론 머스크(Elon Musk)와 그의 두 회사인 테슬라(Tesla Inc.), 스페이스X(SpaceX)를 258억 달러에 달하는 소송을 제기하며 이들이 암호화폐 가격을 부풀리기 위해 "피라미드 계획"을 운영하고 있다고 비난했습니다. ...
세무 조사관은 잠재적인 1억 달러의 암호화 폰지 사기를 식별한다고 보고서는 말합니다.
국제 조세 당국자들은 50억 달러 규모의 사건을 포함해 앞으로 몇 주 안에 공식 조사로 이어질 수 있는 잠재적인 암호화폐 조세 범죄로 이어질 수 있는 단서 1개 이상을 확인했습니다.
의견: 401(k)에서 비트코인을 원하지 않는 이유
만세! 마침내 내 401(k) 계획을 관리하는 회사는 소득도 없고 실용성도 없는 디지털 폰지 사기에 은퇴 자금의 최대 20%를 걸 수 있도록 허용할 것입니다. 피델리티 인...
Deutsche Bank는 Ponzi Scheme을 활성화했다고 주장하는 소송에 직면해야 합니다.
뉴욕과 마이애미의 판사들은 독일의 도이체방크(Deutsche Bank AG)가 부동산과 연계된 폰지 사기에 자금을 지원하고 있다는 경고를 무시한 혐의로 투자자 소송이 진행될 수 있다고 판결했습니다.
한때 'Fox & Friends'에 등장한 애국적인 보드카 배후의 폰지 사기가 투자자들에게 900,000달러에서 IRS와 Amex 청구서를 지불하도록 사기를 쳤다고 검찰이 밝혔습니다.
코네티컷의 한 사업가가 베테랑 보드카 회사를 인수하려는 투자자들로부터 900,000만 달러를 챙긴 비애국적인 폰지 사기를 운영한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 브라이언 휴즈(57세, 매디슨, 콜로라도)
의견: '401(k)보다 낫다'? 사기꾼은 은퇴를 위해 배정된 5만 달러 이상의 투자자 돈을 날렸습니다.
증권거래위원회(SEC)에 따르면 텍사스 주 미들랜드에 거주하는 Marco "Sully" Perez는 고객에게 자신의 투자 계획이 401(k)보다 낫다고 말하곤 했습니다. 이제 미국 지방법원이 ...