또 다른 BitMEX 임원, 은행비밀법 위반 혐의 유죄 인정

BitMEX의 전 임원인 Gregory Dwyer가 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 따라 뉴욕 남부 지방 검사에게.

암호화 거래소에서 사업 개발 책임자를 역임한 Dwyer는 BitMEX의 첫 번째 직원 중 한 명으로 현재 거래소가 "자금 세탁 방지("AML") 프로그램을 수립, 구현 및 유지하지 못했다는 사실을 인정했습니다.

데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사에 따르면 드와이어(Dwyer)가 현재 유죄를 인정한다는 것은 정부가 자금세탁방지법을 고의적으로 위반한 XNUMX명의 공동 설립자를 포함해 비트멕스의 핵심 임원 XNUMX명에 대해 판결을 내릴 수 있음을 의미한다. 윌리엄스는 이렇게 말했습니다.

“오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들이 은행비밀법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 것을 반영합니다.”

당국은 이전에 2020년 BitMEX를 추적했으며 FinCEN, DOJ 및 CFTC는 미국 거주자의 암호화폐 거래를 허용한 회사에 대해 사기 및 민사 소송을 제기했습니다. 그러나 국내에서 운영할 수 있는 라이선스가 없고 KYC 기준이 좋지 않습니다.

이 혐의로 인해 회사는 100억 달러의 벌금을 물게 되었고 공동 창립자와 경영진은 회사를 떠나게 되었습니다.

이미 유죄를 인정한 세 명의 설립자는 Samuel Reed, Benjamin Delo 및 Arthur Hayes입니다. 세 사람은 정부와 합의했다. 축소된 문장 벌금.

Dwyer도 같은 라인을 견인한 것으로 보입니다. 그는 위반으로 얻은 이익을 나타내는 $150,000의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.

그러나 선고는 XNUMX명의 공동 설립자에게도 선고한 John G. Koeltl 판사가 결정합니다. 범죄에 대한 최대 형량은 XNUMX년이지만 많은 사람들은 Dwyer가 더 가벼운 형을 받을 것으로 예상합니다.

한편, BitMEX 사건에 관련된 모든 사람을 재판에 회부하려는 정부의 주장은 전체 암호화 산업에 경고를 보냅니다.

SEC 위원 Hester Pierce — 일반적으로 Crypto Mom으로 알려진 — 말했다 2020년 BitMEX 경영진의 체포는 암호화 산업에 대한 "AML/KYC 측면에서 상당히 크고 명확한" 메시지입니다.