당국은 Vauld의 인도 법인이 자금 세탁을 도왔다고 비난합니다.

인도 당국은 인도에 있는 Vauld의 법인 소유 자산 46만 달러를 동결했습니다.

자금 세탁 선동

Vauld는 고객의 돈세탁을 도운 혐의를 받고 있습니다.

Vauld의 인도 법인 Flipvolt의 고객인 Yellow Tune Technologies는 최근 인도 집행국에서 검색했습니다. 조사 결과, 정부 당국은 Flipvolt의 은행 잔고, 지불 게이트웨이 잔고, 암호화폐 잔고를 동결할 예정입니다. 이 정책은 3.7억 인도 루피(47만 달러)의 자산에 적용됩니다. 릴리스를 누르십시오.

집행국은 23개의 비은행 금융 회사가 위의 자산을 Yellow Tune Technologies로 알려진 고객이 보유한 Flipvolt 지갑에 예치하면서 Flipvolt가 자금 세탁에 연루되었다고 밝혔습니다.

인도 당국은 Yellow Tune Technologies의 운영자를 찾을 수 없었습니다. 그러나 그들은 조사 중에 Yellow Tune이 Alex와 Kaldi로만 알려진 두 명의 중국인이 설립한 껍데기 회사라는 것을 발견했습니다.

시행국에 따르면 Yellow Tune의 거래와 관련된 자산은 "약탈적 대출 관행에서 파생된 범죄 수익금"이었습니다.

당국은 Yellow Tune이 Flipvolt의 도움으로 "매우 느슨한 KYC 규범"을 적용할 수 있었다고 말했습니다. Flipvolt는 문제의 자산을 추적하거나 거래 추적을 제공하기 위해 "진지한 노력을 기울이지 않았다"고 덧붙였습니다. 따라서 Flipvolt는 Yellow Tune을 제공하여 자금 세탁을 "적극적으로 지원"했다고 말합니다.

Vauld의 웹사이트에는 Flipvolt가 싱가포르에 기반을 둔 법인인 Defi Payments Pte Ltd와 함께 인도에 기반을 둔 법인으로 나열되어 있습니다.

Vault는 여러 암호화폐 대출 플랫폼 중 하나입니다. 동결 인출 이번 여름 파산으로. 그 이후로 회사는 파산 보호를 요청했습니다. 가능성도 모색하기 시작했다. Nexo의 인수.

이번 주 진행 상황이 Vauld의 이전 지급 불능과 관련이 있는지 여부는 불분명합니다. Vauld는 처음에 사용자 인출을 중단한 한 가지 이유로 파트너와의 재정적 어려움을 언급했지만 당시 Yellow Tune에 대해 구체적으로 언급하지 않았습니다.

공개: 이 글의 작성자는 BTC, ETH 및 기타 암호화폐를 소유하고 있었습니다.