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바이낸스 및 자금 세탁 방지, CZ는 비난을 거부합니다

01/25/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

바이낸스 그리고 그 CEO 조창핀 다시 한 번 폭풍의 눈에 떨어졌습니다. 로이터 기사 에 대한 자금세탁 방지 절차 이어서 교환. "FUD"는 소속사가 보도한 뉴스에 대한 CZ의 코멘트였습니다. 

자금 세탁 방지, 바이낸스에 대한 비난

모든 것은 하나에서 시작됩니다. 로이터 Binance에 따르면 기사 고객에 대한 약한 통제 자금 세탁 방지 규정에 관한 한. 더욱이, 실제 법적 자리가 없기 때문에 바이낸스가 운영하기 위해 어떤 라이선스를 보유해야 하는지 불분명해집니다. 

2018년 중국이 부과한 제한 이후 바이낸스는 자신이 태어난 나라에서 떠나야 했고, CZ는 처음에 몰타를 선택했다는 것은 확실히 알려져 있습니다. 그러나 현재, 몰타는 거래소의 본거지가 아닙니다, 그 섬은 확실히 엄격한 자금세탁 방지 규정을 가지고 있었을 것이기 때문입니다. 또는 적어도 그것이 로이터가 주장하는 것입니다.   

기사는 전 바이낸스 직원 및 파트너의 증언을 인용하여 다음과 같이 주장합니다. 바이낸스는 당국으로부터 정보를 숨겼습니다, 같은 직원이 표현한 것 느슨한 KYC 절차에 대한 우려, 교류가 계속되어 왔다는 것 자금세탁 위험이 높은 국가의 소스 클라이언트 러시아와 우크라이나 등은 자체 규정 준수 부서의 조언에 반대합니다. 보고된 가장 심각한 이야기 ​​중 하나는 독일 경찰이 의심스러운 거래에 대해 적어도 두 번 이상 바이낸스를 감시했다는 것입니다. 4년 2020월 비엔나에서 XNUMX명을 살해한 혐의로 기소된 이슬람 폭격기. 혼란을 야기하는 뭔가가 있습니다. 

같은 기사는 또한 묘사된 내용이 편파적이라고 주장하는 바이낸스 담당자의 말을 보고합니다.

CZ의 반응

조창핀 트위터를 통해 가혹하게 반응했습니다.

“FUD. 언론인들은 바이낸스에서 해고된 사람들과 우리를 비방하려는 노력에 실패했던 파트너들과 이야기를 나누고 있습니다. 우리는 자금세탁 방지, 투명하고 환영받는 규제에 중점을 두고 있습니다. 행동은 말보다 더 크게 말합니다. 변함없는 지원에 감사드립니다!”

FUD는 다음의 약어입니다. 두려움, 불확실성, 그리고 의심 그리고 경향을 나타낸다. 종종 두려움을 조성하기 위해 잘못된 정보를 퍼뜨립니다.. 

아마도 Binance CEO의 논제는 Reuters가 병치되었다는 것입니다. Binance의 신용을 떨어뜨릴 목적으로 부분적인 정보를 제공하는 행위 그리고 주류 미디어에서는 종종 (여전히) 다음과 같이 설명되는 전체 암호화폐 부문을 포함합니다. 더러운 돈이 유통되는 지역, 마치 달러와 은행 계좌에서도 범죄가 발생하지 않는 것처럼. 

이는 아마도 바이낸스의 CEO뿐만 아니라 CZ가 포기하지 말라고 격려하는 트위터에 도착한 메시지에서 알 수 있듯이 그에게 많은 자신감을 주는 것으로 보이는 커뮤니티도 분노한 것일 것입니다. 원인 바이낸스는 멈출 수 있지만 암호화폐가 가져오는 발전은 막을 수 없습니다. 이것은 많은 사람들의 논제입니다. 

바이낸스 자금세탁 방지
바이낸스에 대한 새로운 주장

비엔나 공격

그러나 장문의 로이터 보고서에서 가장 눈길을 끄는 부분은 바로 다음과 같은 부분이다. 2020년 XNUMX월 비엔나에서 XNUMX명을 살해한 폭격기와의 관계를 교환합니다.. 

로이터 통신은 독일 경찰이 바이낸스에게 폭탄 테러범을 도운 것으로 의심되는 두 사람의 거래에 대한 정보를 요청했으며 동시에 바이낸스와 암호화폐 거래를 했다고 주장했습니다. 로이터는 바이낸스가 독일 경찰에 어떻게 대응했는지는 밝히지 않았습니다. CZ는 트위터를 통해 다시 한 번 미스터리를 풀었습니다.

“악의자로 의심되는 사람이 은행과 암호화폐 거래소에 계좌를 만듭니다. 은행은 괜찮은데 암호화폐 거래소는 별로네요.

Binance는 은행과 동일하거나 더 강력한 AML 도구를 사용합니다.

바이낸스는 전 세계 모든 법 집행 기관의 사건을 돕습니다. 우리는 감사 편지를 많이 받습니다.”

같은 로이터 통신은 다음과 같이 보도했습니다. 바이낸스에서 거래된 자금은 은행 계좌에서 나왔습니다. (그리고 그렇지 않을 수도 있습니다). 하지만 그 이야기는 은행은 좋고 환전은 나쁘다. 

바이낸스와 규제

바이낸스는 실제로 다음과 같은 사실을 반복적으로 보여주었습니다. 거래소를 불법적으로 사용하는 경우 당국과 협력합니다.. 규정을 준수하기 위해 당국과 협력한 것처럼 말입니다. 이는 또한 binance.com에서 액세스할 수 있는 기본 플랫폼을 전용 플랫폼이 있는 일부 관할권에서는 사용할 수 없는 이유이기도 합니다. 예를 들어, 미국과 터키에는 바이낸스 US와 바이낸스 TR이 있습니다. 각각 양국의 법률을 준수하도록 설계되었습니다. 

바이낸스는 심지어 법률을 준수하지 않는 것으로 간주되는 일부 도구를 정지하기까지 했습니다. 주식 토큰. 

자오창펑 본인도 4년생인 2017년 간의 교류 생활에서 실수가 있었을 수도 있지만 바이낸스는 당국과 협력하기를 원합니다. 그리고 실제로 그렇게 될 것이라고 확신합니다 해당 분야를 번성하게 만드는 규제.



출처: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/