스테이블코인 테더(Tether)의 자매 회사인 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)가 이번 주 초 트위터에서 공유된 정보자유법(FOIA) 요청에 대한 답변에서 법무부(DOJ)에 따르면 미국에서 범죄 수사 가능성에 직면하고 있다. . Bitfinex는 오랫동안 그 행동에 대해 면밀한 조사를 받았으며 보고가 사실이라면 다시 조사를 받게 될 것입니다.
법무부는 이후 FOAI 가이드의 예외 7(A)를 인용하여 Tether Holdings Limited, 모회사 iFinex Inc. 및 Bitfinex를 포함한 기타 자회사에 대한 정보 요청을 거부했습니다. 그만큼 면제 다음의 공개를 금지합니다.
법 집행 목적으로 수집된 기록 또는 정보(단, 그러한 법 집행 기록 또는 정보의 생성이 ... 집행 절차를 방해할 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 범위까지만).
2022년 XNUMX월에 신청서를 제출한 개인은 트위터 사용자 oleh86, 그에 따르면 요청 자체는 다음과 같이 요청했습니다.
친애하는 여러분, 정보 자유법(FOIA), 5 USC § 552에 따라 TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. 및 BFXWW INC.
요청 거부는 다음과 같이 읽습니다.
#Bitfinex가 미국에서 법적 절차를 진행 중인 것 같습니다. DOJ는 법원 절차를 손상시킬 수 있는 재판 전 홍보를 방지하기 위한 섹션 b(7)(A)를 이유로 제 FOIA 요청을 거부했습니다.
면제는 본질적으로 대중이 회사의 법적 집행에 대한 정보를 얻는 것을 방지합니다. 정보를 가진 사람들이 증거를 조작하거나 조작하거나 절차에 부당하게 영향을 미칠 수 있는 어떤 것도 시도하지 않도록 하기 위해 수행됩니다.
Bitfinex의 법적 문제
Bitfinex와 자매 회사인 Tether는 오랫동안 법인의 엄격한 조사에 직면해 있습니다. 2021년, Bitfinex와 Tether는 42.5만 달러의 벌금을 지불해야 했습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 민사 벌금형을 부과합니다.
Bitfinex는 또한 스테이블 코인이 Tether를 발행하는지 여부와 관련하여 미국 민사 및 형사 기관의 여러 조사에 직면해 있습니다.
면책 조항 :이 문서는 정보 제공 목적으로 만 제공됩니다. 법률, 세금, 투자, 재정 또는 기타 조언으로 제공되거나 사용되도록 의도되지 않았습니다.
출처: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us