또 다른 최고 경영자는 암호화폐 거래소 BitMEX의 공동 설립자 XNUMX명과 합류하여 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 유죄를 인정했습니다. 제목 US v. Hayes et al. BitMEX 경영진이 US Bank Secrecy Act 위반으로 기소되면서 XNUMX년 동안 계속됩니다.
월스트리트저널(Wall Street Journal)에 따르면 월요일 비트멕스(BitMEX)의 한때 사업 개발 책임자였던 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)는 인정 된 법정에서 은행비밀법을 위반한 그의 유죄. 항변 거래의 일환으로 Dwyer는 $150,000의 벌금을 내야 합니다.
맨해튼 변호사 Damian Williams는 이 발전에 대해 다음과 같이 언급했습니다.
“오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들이 은행비밀법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 것을 반영합니다.”
Williams가 언급한 모든 설립자는 이미 이전에 유죄를 인정했습니다. 전 CEO Arthur Hayes와 공동 창립자 중 한 명인 Ben Delo는 그들의 죄를 인정했다 24년 2022월 XNUMX일, 세 번째 공동 설립자인 Samuel Reed는 XNUMX주 후 탄원서를 제출했습니다.
헤이즈는 집행유예 XNUMX년을 선고, 델로 30개월의 집행유예를 받았다, 그리고 Reed는 최대 10년의 징역형에 직면해 있습니다. Reed만 천만 달러의 벌금을 내기로 동의했습니다. Hayes와 Delo는 동일한 금액을 공동으로 지불합니다.
BitMEX 공동 설립자와 Dwyer XNUMX인에 대한 혐의 2020년에 접수된. 검찰은 미국 사용자들의 가입을 막을 만큼 충분히 노력하지 않았기 때문에 세이셸 법인이 미국 시장에서 허위 철수를 했다고 비난했다. 또한 BitMEX는 필요한 자금세탁방지(AML) 및 KYC(고객알기) 프로토콜이 없는 자금세탁 플랫폼으로 운영된 혐의를 받고 있습니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act