BitMEX 최고 직원 Gregory Dwyer, AML 위반 혐의

BitMEX 직원 Gregory Dwyer는 AML 위반에 대해 유죄를 주장합니다.

호주 암호화폐 거물이자 전 최고 경영자 BitMEX 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)는 8월 XNUMX일 미국 은행법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 뉴욕 남부 지역의 미국 검사는 이 정보를 공개했습니다. 보도 자료. 

특히 Gregory Dwyer는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 BitMEX가 자금세탁방지(AML) 표준을 이행하지 않거나 준수하지 않아 은행비밀보호법(BSA)을 위반했다고 인정했습니다. 

활성 AML 프로그램을 수립, 구현 및 유지 관리하는 것은 미국에서 사업을 운영하려는 회사의 필수 요구 사항입니다. 여기에는 거래 고객을 식별하기 위한 KYC(고객 알기) 정책 구현도 포함됩니다. 그러나 궁지에 몰린 거물은 자신과 BitMEX의 세 설립자 XNUMX명이 이러한 요구 사항을 준수하는 것을 고의적으로 소홀히 했음을 인정했습니다. 

그는 준수하기보다는 회사가 이러한 AML 및 KYC 요구 사항을 구현했다는 인상 하에 미국에서 운영되고 있음을 인정했습니다. 검찰은 이 위반 행위가 2015년부터 2020년까지 계속됐으며 거래소는 자금세탁 플랫폼으로 운영됐다고 주장했다.  

유죄 판결에 따라 호주인은 150,000년의 징역과 XNUMX달러의 벌금에 처해 있습니다. 

성명에서 데미안 윌리엄스 미국 검사는 다음과 같이 말했습니다. “이러한 항변으로 이 사무실은 이제 세 명의 설립자 모두와 BitMEX의 고위 직원에 대해 자금 세탁 방지법을 고의적으로 위반한 혐의로 형사 유죄 판결을 받았습니다. 오늘의 탄원은 암호화폐 거래소의 설립자 못지않게 암호화폐 거래소의 관리 권한을 가진 직원들이 은행비밀법에 따른 의무를 고의로 무시할 수 없다는 것을 반영합니다.”  

BitMEX의 첫 직원 중 한 명인 39세의 Dwyer는 이전에 BitMEX의 사업 개발 책임자를 역임했습니다. 이 회사의 규제 문제는 수년간 불법 거래를 허용하고 AML 표준을 위반했다는 민사 소송을 해결하기 위해 100억 달러를 지불한 후 작년 XNUMX월에 시작되었습니다. 

지난 XNUMX월 초 BitMEX를 설립한 Benjamin Delo, Samuel Reed, Arthur Hayes XNUMX인조는, 유사한 혐의를 주장 AML 프로그램을 수립, 구현 및 유지하지 못하는 것. 

이후 10월에 미국 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)가 이러한 AML 요건을 위반하여 보호 관찰과 XNUMX천만 달러의 벌금을 부과했습니다.   

미국 규제 기관은 수십억 달러를 시장에서 없애 버린 Terra-Implosion 이후 미국의 암호화폐 기관에 대한 규제 감시를 강화했습니다. 규제 단속의 일환으로 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC) ), 9월 XNUMX일 초 가상 화폐 혼합기 Tornado Cash를 금지했습니다.

최근 개발에 따라 앞으로 몇 달 안에 더 광범위한 암호화 규정이 도입될 것으로 예상됩니다.

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