불가리아 당국, 자금세탁 수사 중 Nexo 사무소 압수수색

암호화폐 대출업체 Nexo의 사무실이 불가리아 당국에 의해 급습되었다는 보고가 나왔습니다. 스위스에 본사를 둔 이 회사는 현재 몇 달 동안 유동성 소문의 대상이 되었지만, 보고서에 따르면 이 암호화폐 회사는 훨씬 더 불길한 일로 조사를 받고 있습니다.

불가리아 당국, Nexo로 이동

현재 진행 중인 조사의 일환으로 불가리아 당국이 해당 국가의 Nexo 사무소로 이전했습니다. 현재 돈세탁과 같은 금융 범죄로 조사를 받고 있는 이 암호화폐 회사는 목요일 사무실에 경찰이 대거 출동하는 것을 목격했습니다.

이 회사는 처음으로 러시아 제재를 우회한 혐의로 당국의 감시 대상이 되었습니다. 또한 회사 설립자들이 사용자 자금을 유용하고 금융 범죄에 연루된 것으로 의심됩니다. 

입금된 모든 비트코인 ​​및 암호화폐에 대한 수익을 약속한 Nexo는 주로 불가리아 사무소에서 운영됩니다. 이번 압수수색은 현재 진행 중인 수사의 일환으로 검찰과 내무부가 진행했다. 

Nexo 사무소의 불가리아 공무원 이미지 | 원천: 트위터

뉴욕 검찰청은 이전에 미국의 러시아 제재와 영국 및 유럽 연합의 제재를 우회했다는 이유로 회사를 고소한 바 있습니다. Nexo는 현재 몇 달 동안 국제 조사를 받고 있습니다.

불가리아 법무장관의 공식 대변인인 실카 밀레바는 다음과 같이 말했습니다.

현재 국정원에서 증인을 조사하고 질문하는 조치가 있습니다. 수도의 영토에서는 암호화 은행 Nexo의 불법 및 범죄 활동을 무력화하기 위해 조사해야 할 대규모 조치가 있습니다. 이 은행은 암호화폐 거래 및 대출을 위한 다국적 플랫폼을 만들고 유지하고 있습니다. 활동의 주요 조직자가 불가리아 시민이고 주요 활동이 불가리아 영토에서 수행된다고 주장하는 사전 재판 절차가 제출되었습니다.

Mileva에 따르면 Nexo 사건을 담당하는 전담반은 300명 이상의 요원으로 구성되어 있으며 회사는 금융 범죄를 수행하기 위해 조직 범죄 그룹을 운영하는 혐의를 받고 있습니다.

Nexo 응답 급습 이미지가 소셜 미디어에 입소문을 타자 회사는 "매우 엄격한 자금 세탁 방지 및 고객 알기 정책"을 유지한다고 말했습니다.

불행하게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가깝지만 그것도 지나갈 것입니다. 6/

— 넥소(@Nexo) 2023 년 1 월 12 일

"우리는 항상 관련 당국 및 규제 기관과 협력하고 있으며 앞으로 몇 주 안에 흥미로운 소식을 접할 수 있기를 희망합니다."라고 회사는 말했습니다.

토큰 가격이 $0.72로 하락 | 원천: TradingView.com의 NEXOUSD