EU 이사회를 통해 유럽 연합은 부분적 조건에 동의했습니다. 세우다 자금세탁방지국(AMLA)으로 명명될 자금세탁방지(AML) 기관.
이 새로운 기구의 설립은 연합의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CTF) 프레임워크의 효율적인 기능을 강화하는 것입니다. 자금 세탁 문제는 오늘날 모든 국가에서 만연한 위협입니다. 전반적으로 규제 기관이 주도적인 역할을 수행하고 있음에도 불구하고 사이버 범죄자들은 접근 방식에서 눈에 띄게 발전하고 있습니다.
이러한 사이버 범죄자의 활동을 개별적으로 억제하는 것은 어려울 수 있지만 금융 서비스 제공자 간에 안전 장치를 마련하여 자금 세탁자와 테러 자금 조달자가 악용할 수 있는 모든 허점을 차단할 수 있습니다. AMLA의 출현은 그것이 감독하는 기관이 모든 면에서 AML을 방지할 수 있는 길을 만드는 것을 목표로 할 것입니다.
“범죄의 국경을 초월한 특성을 고려할 때, 새로운 당국은 자금세탁 방지 및 테러 자금조달과 싸우는 데 강력하고 유용한 기여를 할 것으로 기대됩니다. 다른 업무들 중에서 금융 및 비금융 부문의 감독 관행의 조화와 조정, 고위험 및 국경을 초월한 금융 기관의 직접 감독, 금융 정보 부서의 조정에 기여할 것입니다.” 평의회는 읽습니다.
AMLA는 디지털 화폐 생태계의 다양한 금융 기관 및 스타트업이 위험하다고 판단되는 경우 감독 권한을 갖게 됩니다.
또한 “최소 40차 선정 과정에서 최대 XNUMX개의 그룹과 단체를 감독하고 감독 하에 내부 시장을 완전히 포괄할 수 있는 권한을 당국에 위임합니다. AMLA 거버넌스에서 일반 이사회에 더 많은 권한이 부여됩니다.”라고 위원회는 설명했습니다.
AMLA의 책임에 대한 초기 정의는 부분적이며 거버넌스의 자리가 완전히 합의되지 않았습니다. AMLA는 암호화 자산 시장(MiCA)의 AML 측면을 시행하는 데 도움이 될 것입니다. 법안이 최종 통과되면.
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출처: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-foundes-anti-money-laundering-authority