FTX 두바이 자회사, 파산 후 Shady Alameda와 연결된 자회사에 천만 달러 송금 ⋆ ZyCrypto

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Sam Bankman Fried의 암호화폐 제국이 무너진 지 며칠 후, FTX의 두바이 자회사가 Alameda Research가 소유한 잘 알려지지 않은 미국 회사에 천만 달러를 이체했다는 세부 정보가 나타났습니다.

DL News의 9월 10일자 보도에 따르면 FTX-MENA로도 알려진 FTX FZE는 16월 XNUMX일 Alameda가 소유한 North Dimension으로 자금 XNUMX만 달러를 은행 송금했습니다. 한 문서가 공개되었습니다. 뉴욕에 본사를 둔 JP Morgan 은행이 자금을 받았다고 합니다.

송금 후 "제한됨"으로 표시된 문서에는 약 $460,000 상당의 자산이 계정에 남아 있는 것으로 나타났습니다. 법원 문서에 따르면 FTX ZE는 두바이에 최소 XNUMX개의 은행 계좌를 보유하고 있습니다. 특히 UAE의 암호화폐 규제 당국인 가상자산 규제당국은 FTX FZE의 라이선스를 지난 XNUMX월 승인 후 XNUMX월 정지했다.

지난 130월에 제출된 파산 문서에 따르면 North Dimension Inc는 Sam Bankman-Fried의 제멋대로 뻗어나가는 제국의 XNUMX개 회사 중 하나로 등재되었습니다. 그러나 FTX와 달리 그 이름은 눈에 띄지 않았고 사업에 대해 알려진 바가 거의 없었습니다.

그럼에도 불구하고 North Dimensions의 불투명성에도 불구하고 규제 당국은 이 회사가 FTX의 난장판에서 결정적인 역할을 했다고 지적했습니다. 사실, 그들은 FTX 관계자들이 도움을 주기 위해 그렇게 원했다고 주장했습니다. FTX 자금 이동 거의 또는 전혀 조사하지 않고. 21월 XNUMX일 미국 상품 선물 거래 위원회는 North Dimension을 "델라웨어에 등록된 Alameda의 전액 출자 자회사"라고 언급했으며 헤지 펀드와 "고의적으로 쉽게 식별할 수 있는 이름을 갖지 않았습니다".

지난달 미국 증권거래위원회(SEC)가 제출한 소장에 따르면 Bankman-Fried가 설립한 무역 회사인 Alameda Research의 자회사인 North Dimensions이 FTX에서 Alameda로 사용자 자금을 빼돌리는 데 사용되었습니다. 흥미롭게도 NBC 뉴스의 조사에서 2020년에 설립된 North Dimension Inc.도 웹사이트에 가짜 온라인 전자 회사로 등록된 것으로 밝혀졌습니다.

“John Ray(FTX 파산 변호사)가 승인했다면 괜찮습니다. 그렇지 않으면 횡령과 파산 사기입니다. John Ray가 승인하지 않는 한 파산 신청 후 은행에서 해당 송금을 승인하는 것을 보기가 어렵습니다.” George Mason Law School의 증권법 교수인 JW Verret은 다음과 같이 말했습니다.

지난주 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried는 FTX 고객을 속이고 FTX 자금을 사용하여 Alameda를 지원한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 나중에 Caroline Ellison- Alameda Research의 전 CEO이자 FTX 공동 창립자 인 Gary Wang은 유죄를 인정 이들에 대한 모든 사기 혐의를 인정하고 검찰에 협조해 온 것으로 알려졌다.