IRS 및 외국 세무 집행관은 NFT가 자금 세탁 위험을 증가시킬 수 있다고 경고합니다.

목요일, 글로벌 규제 기관은 디지털 NFT(Non-fungible Token)의 자금 세탁 및 사기 위험이 증가하고 있다는 새로운 경고를 발표했습니다. IRS와 호주, 캐나다, 네덜란드, 영국 기관을 포함하는 규제 기관 컨소시엄인 J5(세계 조세 집행 합동 본부)는 보고서를 발표했습니다. 공동 성명. “대부분의 암호화폐 소유자와 NFT를 구매하는 사람들은 정당한 이유로 그렇게 하는 반면, 범죄자들은 ​​새로운 기술을 악용할 방법을 모색합니다. 암호화폐와 NFT는 면역되지 않습니다.” 릴리스를 누르십시오 새로운 문서 상태를 동반합니다.

J5 권고는 NFT 마켓플레이스의 사기 및 돈세탁에 대한 구체적인 경고 신호를 자세히 설명하며, 은행, 기타 회사 및 법 집행 기관에 나쁜 행동을 발견할 수 있는 팁을 제공하는 것을 목표로 합니다. J5의 대표이자 호주 국세청 부청장인 윌 데이(Will Day)는 이 문서가 J5가 디지털 자산의 조세범죄와 돈세탁에 맞서 싸우기 위해 공개할 “많은 문서 중 첫 번째” 문서가 될 것이라고 말했습니다.

문서에 따르면 하나의 위험 신호는 "동일한 거래 또는 거래 그룹"을 서로 보내고 받는 명확하게 확립된 당사자 네트워크입니다. 즉, 서로 간에 거래가 이루어지는 긴밀하게 연결된 디지털 계정 클러스터입니다. 또 다른 "강력한 지표"는 "NFT가 큰 금액으로 판매되고 동일한 당사자 또는 제XNUMX자로부터 더 적은 금액으로 다시 획득되는 것"이라고 문서는 말합니다. 또 다른 신호는 빈번한 거래에서 고가 또는 저가 NFT가 거래되는 경우입니다.

가치가 낮은 NFT가 빠르게 사고 팔리는 것도 불법 활동의 증상일 수 있습니다. J5 문서에는 작년에 인기를 얻었지만 이후 대부분의 가치를 잃은 농구 비디오 NFT인 NBA Top Shot의 거래도 명시되어 있습니다. “NBA의 Top Shots에서는 소유자가 몇 분 동안만 포지션을 유지하면서 낮은 가치(예: 10K 미만) NFT가 당일에 많이 구매되는 것을 볼 수 있습니다. 이는 자금을 세탁하는 방법이 될 수 있다”고 말했다.

암호화폐 분석 회사 TRM Labs의 창립자이자 CEO인 Esteban Castaño는 다음과 같이 말했습니다. 포브스 XNUMX월에는 NFT의 자금세탁에 대한 우려가 타당하다고 밝혔습니다. “우리는 이미 국가가 자산을 NFT로 이동하고 다시 이동하는 것을 보았습니다. 그러니 그것은 보기맨이 아닙니다. 그것은 진짜입니다. 그런 일이 일어나고 있어요.” 그는 해킹, 랜섬웨어 공격, 훔친 신용카드 판매 등 금융 범죄를 저지르는 사람들이 수익금을 NFT로 옮겨 자금을 숨기거나 세탁할 수 있다고 말했습니다.

지난 XNUMX월 Castaño는 NFT를 통한 자금 세탁 위험이 "현재는 작으며 성장할 가능성이 많다"고 말했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 암호화폐 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 예상 불법적으로 얻은 자금(예: 사기를 통해 얻은 돈)이 나중에 NFT로 이동한 금액은 1.4년 2021분기에 총 XNUMX만 달러에 달했습니다.

약 3억 달러의 월별 거래를 촉진하는 주요 NFT 시장인 OpenSea는 현재 은행 및 기타 금융 서비스에서 요구되는 "고객 파악"(KYC) 확인을 통해 고객의 신원을 확인하지 않습니다. OpenSea 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. XNUMX월에 따르면 신고 재무부로부터 NFT 마켓플레이스는 결국 KYC 및 기타 자금 세탁 방지 의무를 준수해야 할 수도 있습니다.