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2020년 XNUMX월부터 바이낸스의 AML 규정 준수를 조사하는 미국 검찰 – 로이터

09/01/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

미국 검찰은 2020년 XNUMX월부터 바이낸스의 자금 세탁 방지 규정 준수, 운영 및 내부 커뮤니케이션을 조사하고 있습니다. 신고 1월 XNUMX일, 수사에 정통한 사람들을 인용.

보고서에 따르면 미 법무부는 거래소에 설립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 12명의 다른 경영진 및 파트너가 포함된 불법 거래 및 미국 기반 고객 확보와 관련된 커뮤니케이션 기록을 자발적으로 제공할 것을 요청하는 서한을 거래소에 보냈다고 전했다.

보고서에 따르면 검찰은 파일을 파기하거나 미국 외부로 기록을 이전하라는 지시가 담긴 회사 기록도 요청했다.

규제 기관은 미국 내 바이낸스 비즈니스에 대한 정보를 요청했으며 자금 세탁 방지 및 제재 준수 조치에 대한 세부 정보도 요청했습니다.

보고서에 따르면 요청은 거래소가 은행비밀보호법을 준수하는지 조사한 결과였다. 이 법에 따라 미국 내 암호화폐 거래소는 재무부에 등록하고 자금세탁 방지 조치를 준수해야 합니다.

영상

규제 기관은 Binance.US 근거에 의문을 제기했습니다.

로이터는 법무부의 2020년 서한에서 Binance.US 설립의 "사업적 근거"와 관련된 문서를 요청했다고 보고했습니다.

규제 당국은 Zhao와 공동 설립자 Yi He, CIO인 Samuel Lim을 포함한 12명의 다른 임원들에게 Binance와 Binance.US의 관계에 대해 질문한 것으로 알려졌습니다.

Binance.US는 Binance(모회사)에 의해 2019년에 시작되었으며 미국 재무부에 등록되었습니다.

그러나 모회사의 불투명한 구조로 인해 전 세계의 규제 기관이 사용자에게 여러 번 교환에 대해 경고했습니다.

최근 네덜란드 중앙은행 벌금을 부과 한 금융법 위반으로 3만 유로 이상을 부과한 회사.

한편, 바이낸스는 규제 준수 조치를 강화하고 이탈리아 규제 기관으로부터 여러 승인을 얻었습니다. 프랑스, 두바이, 및 기타 국가.

SEC, Binance.US 운영자 소환

로이터는 또한 증권거래위원회(SEC)가 Binance.US의 운영자인 BAM Trading Services를 소환했다고 밝혔습니다.

로이터의 보고서에 따르면 소환장에서는 BAM이 Binance.US에 제공한 서비스와 모 거래소에서 근무한 직원이 있는지 여부를 조사했습니다.

바이낸스 응답

로이터는 바이낸스가 규제 기관의 요구에 어떻게 대응했는지 확인할 수 없었습니다.

한편 바이낸스 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 다음과 같이 말했습니다.

“전 세계의 규제 기관은 우리 산업을 더 잘 이해하기 위해 모든 주요 암호화폐 거래소에 연락을 취하고 있습니다. 이것은 규제 대상 조직의 표준 프로세스이며 우리는 기관과 정기적으로 협력하여 그들이 가질 수 있는 모든 질문을 해결합니다.”

Hillmann은 거래소에 전직 규제 기관 및 법 집행 요원으로 구성된 규정 준수 팀이 있다고 덧붙였습니다.

Changpeng Zhao는 또한 거래소가 2020년 규제 요구 사항을 준수했다고 트윗했습니다.

출처: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/